V Jornadas de Archivos Privados

Olvido y conservación
http://www.lavozdelsur.es/ 12/03/2016

Una mesa redonda con especialistas en arquitectura, urbanismo y arqueología clausura las V Jornadas de Archivos Privados, que han puesto el foco en la necesidad de almacenar la memoria documental del patrimonio de la ciudad.

"La identidad de un pueblo no está en los centros comerciales", recuerda Francisco Pinto, uno de los ponentes.

Lo que no se usa no se conserva; lo que no se almacena en la memoria cae en el olvido. Bajo estas dos premisas se ha celebrado la clausura de las V Jornadas de Archivos Privados, las cuales han puesto el foco esta vez en la arquitectura y el urbanismo en relación con la conservación del legado documental del patrimonio histórico y artístico. Lo que revelan las piedras, un diagnóstico teórico-práctico del intramuros jerezano, la preservación encaminada al bienestar social, la conciliación de los “talibanes” del patrimonio con los “depredadores” del mismo, y la necesidad de dotar de mayor difusión pública a las investigaciones han sido los ejes de las ponencias (breves) de los cinco invitados a la mesa redonda que ha puesto el broche a estos encuentros divulgativos.

Con una entrada muy lejos de lo deseable en la Sala Compañía –los inscritos han bajado de 100 a 70 en esta edición-, la arqueóloga Carmen Reimóndez, y los arquitectos y urbanistas Francisco Pinto, Manuel Ángel González Fustegueras, Manuel Collado e Irene Luque han aportado su particular visión sobre la necesidad de preservar el testimonio documental de las edificaciones históricas, independientemente del grado de conservación de las mismas; acercar a la ciudadanía ese patrimonio textual y gráfico; y recuperar el corazón de la ciudad como seña identitaria de la misma. “La identidad de un pueblo no está en los centros comerciales”, ha recordado Pinto Puerto, que también es profesor titular de la Universidad de Sevilla. En este contexto, el coordinador de las jornadas organizada, entre otras instituciones y entidades (Ayuntamiento, Archivo Municipal...), por la asociación de Amigos del Archivo, Manuel Barea, ha lanzado un sentido llamamiento a la necesidad de redoblar los esfuerzos para dotar al Archivo Municipal de más medios materiales y técnicos porque, a su juicio, “somos incluso garantes de la transparencia en las administraciones gracias a esos fondos documentales que atesoramos”.

Maky Gassin

 

 

@makygassin

Pinto, Collado y Fustegueras, durante la clausura de las jornadas.

Si Fustegueras ha abogado por que el patrimonio sea un “valor colectivo”, puesto que “nuestras ciudades están construidas sobre ciudades” y "el patrimonio solo es tal en la medida en que podemos participar colectivamente del mismo", Collado ha apostado por conservar la información de los edificios “aunque estos estén obsoletos y no se conserven”. “Aquí tendemos a tirarlo todo o a querer protegerlo todo aunque no tenga valor histórico. Están los conservadores totalitarios y los depredadores patrimoniales, y hay que buscar un equilibrio”. En ese equilibrio ha diferenciado entre dicho valor histórico y el valor etnográfico, “que al menos debe ser conservado documentalmente”. Ese trabajo de campo es el que realizan profesionales como Reimóndez, que ha desgranado someramente el proceso que se conoce como ‘arqueología de la arquitectura’. Un trabajo multidisciplinar de investigación exhaustiva que va desde el análisis histórico del inmueble hasta el grado de protección urbanística o las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en el mismo.

Centrada en el diagnóstico que su estudio, Infusiones Urbanas, ha realizado del intramuros jerezano para el Ayuntamiento de Jerez, Luque ha denunciado la “paralización” del mismo, “nunca resultó ser el momento oportuno para presentarlo públicamente”, y ha reivindicado la puesta en marcha de acciones “no exclusivamente vinculadas al dinero” y sí a la “nueva sociedad que emerge”. Fustegueras ha considerado el patrimonio "salario social indirecto" y ha defendido que "su preservarción solo es posible si está encaminada al bienestar de la sociedad". "Hoy -ha abundado- la periferia en Jerez no es La Granja, está en la ciudad central, donde se ha producido un desencuentro y un desequilibrio entre la capacidad de uso y significado. No es una periferia geografía pero es la realidad que tenemos en la ciudad con un centro balcanizado, en el sentido de Sarajevo, del que se ha ido la población y el dinero". Ante este mal endémico, el arquitecto y urbanista ha exigido una respuesta coordinada entre "sector público, la iniciativa privada y los residentes, cuyos intereses parecen a veces divergentes y entre los que hay que buscar el máximo común denominador".

Autor: Paco Sánchez Múgica

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Importancia de Documentar los Servicios

La necesidad de documentar las ventas y prestaciones de servicios

http://www.pymesyautonomos.com/ 14/01/2016

Una gran parte de las ventas y prestaciones de servicios se pactan de manera verbal. Legalmente un acuerdo verbal tiene la misma validez que uno por escrito, sin embargo es más prudente documentar las ventas y prestaciones de servicios para evitar problemas posteriores.

El único soporte documental que acredita la transacción suele ser la factura que se emite. Pero ¿qué pasa si después hay reclamaciones? ¿y si el cliente no está de acuerdo con el importe? ¿y si la factura no se paga y debemos acreditar la transacción a la hora de interponer una reclamación para el cobro?

En el caso de las ventas se puede justificar la operación en base a un albarán de entrega firmado por el cliente en el que se establece la mercancía puesta a disposición del cliente y el precio de la misma.

Sin embargo en el caso de los servicios esto no sirve, ya que no suele haber una entrega física de producto alguno. Por tanto debemos establecer la manera en la que quede reflejado el servicio solicitado, los términos en los que se va a prestar y el precio final del mismo.

Una manera de hacerlo es mediante un contrato entre las partes que recoja todos estos aspectos. Si entendemos que ésto es demasiado formal podemos optar por una hoja de solicitud en la que, por lo menos, se establezcan unos términos básicos.

La relación empresa-cliente se suele basar en la confianza, pero ésta dura hasta que se pierde y entonces es mejor que los papeles aclaren las circunstancias. Por eso es mejor documentarla y no dejar margen a los equívocos o a las interpretaciones.

Autor: Mister Empresas

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La consecución de fines políticos por el control de los archivos persiste

¿Cuándo Documentos Oficiales pertenecen al público?
http://www.theatlantic.com/ 07/04/2015

Hillary Clinton no es el primer funcionario del gobierno que trata de mantener su correspondencia privada. La lucha por sus mensajes de correo electrónico se hace eco de las batallas que se remontan a los inicios de los archivos del gobierno.

Abadía de Westminster con una procesión de caballeros del baño, de Canaletto, 1749 (Wikimedia)

El uso de Hillary Clinton de una dirección de correo electrónico privado y el servidor para llevar a cabo los asuntos de gobierno como secretario de Estado atrajo las críticas generalizadas. Con todo el alboroto que ha recibido esta revelación es sólo el último de una larga lista de tales controversias. Durante siglos, el debate se ha intensificado en torno al uso de los funcionarios estatales de las nuevas tecnologías de mantenimiento de registros, o nuevas aplicaciones de las tecnologías antiguas. Pertenecen los documentos oficiales al público o son la propiedad privada de los empleados públicos que los producen? Es el propio gobierno de un fideicomiso público, o una colección de pequeños feudos, cada guerra de información librando contra los otros? Las tecnologías cambian, al igual que las respuestas a estas preguntas, pero la consecución de fines políticos por el control de los archivos persiste.

En el mundo del arte de gobernar del siglo XVII, los ministros guardan celosamente sus colecciones de documentos y correspondencia, las bases de información de su poder. Hoy, continuamos a negociar y renegociar los límites entre los documentos privados y los registros públicos. Aunque estas negociaciones se hacen particularmente visible y áspero-en momentos de cambio tecnológico, la politización de los archivos estatales corre mucho más profundamente, a través de siglos de historia.

Aquí fue como archivos, y el secreto de Estado, trabajó en el siglo XVII: "En el cuarto Treasurie, estar en el Claustro de dicha abadía de Westminster, cerrada con cinco Lockes y Keyes, beeing dentro de dos fuertes doble Doores, se mantienen estos registros con los demás ... Tema , una bolsa de Cordover, sellado con un seale de Privados Councellers, y es que no se pueda abrir, pero por el Príncipe y los de la privie Councell, en el que son asuntos secretos ".

La "bolsa de Cordover", o de cuero cordobés, que se abran sólo por el rey o sus consejeros más cercanos, fue sólo uno de muchos artículos enumerados por Inglés récord portero Arthur Agard en su 1631 repertorie de los Récords . El libro describe los registros estatales y archivos que estaban dispersas en varios sitios reales, incluyendo la Abadía de Westminster y la Torre de Londres. Agard esbozó la tecnología de la información de su época: una bolsa de cuero español, cerró con un sello de cera estampada con la marca de los consejeros más cercanos del monarca, colocado detrás de una puerta doble-quíntuples bloqueado.

Esto es lo que correspondía, en la mayor medida posible cualquier cosa a través de cuatro siglos, a las cuentas de correo electrónico, el almacenamiento en la nube, las granjas de servidores masivos de nuestros días, protegida con varias combinaciones de números PIN, contraseñas alfanuméricas, preguntas de seguridad de datos biométricos, y los chips de computadora incrustado en llaveros y tarjetas de débito. Aunque ahora se accede a través de pantallas y teclados, estos sistemas, con sus archivos, carpetas, documentos, y roscado cadenas de correspondencia, deber algo de sus formas y estructuras básicas de los métodos de trabajo de mantenimiento de registros desarrollados en los días de Agard.

No sólo tenemos que heredamos ciertas formas tecnológicas, ciertas formas de mantener los archivos: Hemos heredado, también, los interrogantes políticos que los archivos del gobierno actual. A pesar de que muchos de nosotros ahora asumen que los registros del gobierno son justamente la propiedad del público y debe ser accesible a los periodistas, historiadores y ciudadanos individuales, vivimos en un mundo modelado por una realidad histórica anterior en el que las lealtades primarias funcionarios del gobierno eran a sus soberanos y para ellos mismos. Aunque muchos de ellos actuaron de acuerdo a su visión del "bien público", que nunca han aceptado que "el público" tenía derecho a examinar sus acciones, o sus documentos.

El sistema de registro que Arthur Agard describe estaba destinado a ser completa. La Oficina del papel del Estado, un archivo para los documentos de consejeros reales, había sido fundada en 1575, bajo la reina Isabel I. Por ley, se requiere que todos los ministros de la reina para depositar sus documentos oficiales con el archivo. Gobierno se entendía que basarse en una corriente históricamente continuo de información: Con el fin de asesorar adecuadamente al monarca, los ministros de hoy en día necesita ser capaz de subirse a la ola de nuevo a través de la historia, trazando las decisiones que se habían hecho; precedentes que se habían establecido. Esto no se puede hacer de manera eficiente o menos precisión documentos fueron depositados en las oficinas accesibles de forma centralizada.

Sin embargo esa orden era difícil de mantener. Muchos consejeros reales no pudieron hacer un depósito anual de sus papeles. Otros pidieron prestado registros importantes, como los tratados, y eran lentos para devolverlos. También estaba el trabajo de subir con y mantener un sistema de gestión del flujo de tales documentos al igual que hacer su camino a la oficina. Uno de los capítulos de El repertorie de Registros está encabezado, "Una nota de los Registros severall en la Oficina de la Torre, colocado en lugares uncertaine, pero más comúnmente en el estudio." Incluso los archiveros tenían problemas para hacer el seguimiento de dónde estaban las cosas, y donde deberían haber sido.

Estos problemas podrían parecer fruto del azar: Tal vez los ministros y sus ayudantes eran simplemente distraído, olvidándose de devolver los tratados que habían pedido prestado, olvidando a depositar sus registros, año tras año. El error humano explica al menos algunos de la entropía que afecta a todos los sistemas de archivo. Pero los ministros también jugaron la política de archivos: la manipulación de los sistemas de mantenimiento de registros para conseguir sus propios objetivos. A finales del siglo XVII, el diplomático británico James Brydges, octavo barón Chandos y embajador en Turquía, trataron de impedir la adhesión de su sucesor Guillermo Trumbull para el puesto por la retención de documentos de archivo clave . Trumbull, por su parte, acumuló los expedientes de archivo de su propia, resmas de informes por correspondencia y de inteligencia. No fue sino hasta la década de 1990 hicieron éstos migran de archivos de su familia y en manos públicas.

El maestro de principios de secreto de Estado moderno y archivística fue Jean-Baptiste Colbert , ministro director y asesor de Francia Rey Sol, Luis XIV, en la segunda mitad del siglo XVII. Colbert amasó un gran poder en su vida. A su altura, que controlaba la marina francesa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la biblioteca real, y el Ministerio de Hacienda, y se desempeñó como confidente personal de Luis, hasta el punto en que hizo subir a los hijos de las amantes del rey en su propia casa. El poder de Louis fue fundada en el control de Colbert de la información: su conocimiento preciso de los ingresos tributarios, de la circulación de bienes, barcos y tropas, de los esquemas y diagramas de los cortesanos de Luis. Por sí mismo, Colbert mantiene una enorme biblioteca de dos pisos de libros y registros. Para el rey, Colbert destila la información de estado en una serie de registros de distribución de cuadernos de bolsillo ricamente iluminados y costosamente encuadernadas con Louis que estimara necesario.

A principios de Francia moderna, por el estado de información estatales registros-estaban lejos de ser propiedad pública. Colbert, cuya lealtad era a Luis XIV, mantenga el secreto absoluto fue la clave del poder absoluto, sólo para ser violados si la información de la exposición sirve un político de fin de la caída de un cortesano rival superpoderoso, por ejemplo, que amenazó tanto la bodega de Louis y de Colbert en el poder. Sin embargo, tal control de la información depende de la posición única de Colbert dentro de la burocracia real. Después de su muerte, su hijo, el marqués de Seignelay, intentó ocupar su lugar, pero Louis redistribuido responsabilidades administrativas de Colbert, entre otros ministros. Flujos de información fueron redirigidos lejos de la familia Colbert, y su poder se marchitaron. En cierto sentido, se reconfirmó el carácter esencialmente personal, incluso privada, de archivo de cada departamento gubernamental.

Archivos con fugas; fronteras porosas entre lo público y lo privado; los individuos más poderosos que las oficinas que ocupan. Esto no sólo se describe el siglo XVII; todavía vivimos en este mundo. Los intereses privados y las obligaciones públicas se cruzan, convergen y divergen en (formas e impredecibles) predecibles, no sólo como individuos cruzan de ida y vuelta entre el servicio público y el empleo privado, pero a medida que se desarrollan las relaciones entre las amistades, matrimonios, alianzas-que atraviesan esos límites . No sólo Hillary Clinton utilizar una dirección de correo electrónico privado y servidor ubicado en su casa ; ayudante Huma Abedin hizo uso de ese mismo servidor, parte de un acuerdo que le permitió ofrecer consejo a Hillary Clinton al ser pagado por una empresa de consultoría estratégica fundada por un ex asesor de Bill Clinton. Comités de acción política conservadores han utilizado Ley de Libertad de Información de las solicitudes focalización de correo electrónico de Clinton y otros registros como una forma de sussing tales relaciones, y usarlos en ataques políticos a Clinton. Política archivo son un hecho de la vida.

Desde Agard, Colbert, y el día de Trumbull, el equilibrio entre el control personal y pública de los archivos ha inclinado de tal manera que tenemos una expectativa robusta, codificado en nuestras leyes, que la mayor correspondencia gobierno y otros documentos serán preservados y accesibles al público, más o menos la clasificación de dichos registros. Este equilibrio comenzó a volcarse en los siglos XVIII y XIX. En 1838, Gran Bretaña estableció su Oficina de Registro Público; la Oficina del papel del Estado fue absorbida en las décadas posteriores.En la historia del control sobre los registros del gobierno, el cambio de nombre, de una oficina de "documentos de estado" a uno de "documentos públicos", está diciendo. Señaló creciente comprensión del estado de los registros del gobierno como la propiedad pública de sus ciudadanos. A pesar de un compromiso legal de larga data con la apertura de los registros del gobierno establecida poco después de la Revolución, el americano Estados Unidos era relativamente tarde a la fiesta en la creación de un organismo oficial para cuidar de ellos, con la Administración Nacional de Archivos y Registros sólo se estableció en 1934 .

Sin embargo, todavía hay áreas de incertidumbre fangoso, incluso restricción absoluta, donde las reglas son manipulados o que no se ajustan a nuestras expectativas de la propiedad pública. A finales de 1980 y principios de 1990, un caso en la corte era necesario establecer, pese a las objeciones del primer presidente Bush y Don Wilson, entonces Nacional Archivero-mails que constituyeron los registros del gobierno que debían ser archivados públicamente. Una pregunta de si tecnológico registros oficiales, fundamentalmente, tenía que ser en papel de los laicos en el corazón de este caso. Go otros veinte años atrás, y nos encontramos con Henry Kissinger salir de la oficina del Secretario de Estado, mientras que se mantiene el control sobre las transcripciones de sus conversaciones telefónicas, argumentando que eran de su propiedad privada.

Sólo en 2009 fue la regla de que los empleados del gobierno deben utilizar un correo electrónico oficial de asuntos públicos instituyó-permitiendo Hillary Clinton con la reivindicación de que su uso de una dirección de correo electrónico privada puesta en marcha siguió la letra y el espíritu de la ley. El uso de solicitudes de la FOIA para el acceso a los correos electrónicos enviados por Hillary Clinton y sus ayudantes indica que la presunta apertura de los registros puede ser una herramienta más para los que utilizan archivos para lograr fines políticos. La política de archivo solamente pueden llegar a su fin cuando los dos archivos y la política cesan.

Y esa bolsa de Cordover, ponerse detrás de dos puertas fuertes, cerrada con cinco cerraduras y llaves, ¿qué contiene? ¿Qué era tan secreto que podría ser abierto por el soberano y el Consejo Privado? Según Francis Palgrave , el primer jefe de la Oficina de Registros Públicos, la bolsa estaba Musting en los archivos hasta que, en 1696, cayendo a pedazos, se llevó ante el Consejo Privado. Estaban dentro de los troqueles para estampar monedas, junto con "piezas de prueba de oro y plata, cuñas de plata, y otros artículos relacionados con la moneda": los medios para hacer las cosas sobre las que el país corría, el que acuñó la suerte de la nación. Pero para entonces, ¿cuál era el valor de estos materiales? El metal también podría ser utilizado, pero los dados estaban anticuados, oxidado: de interés sólo para los historiadores.

Autor: ELIZABETH YALE

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Nueva sede para el archivo y la biblioteca de Sociedad Histórica del Condado de Mendocino

Mendocino County Historical Society seeks funds for new archival and research library building
http://www.ukiahdailyjournal.com/ 04/08/2014

Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos narrativas de riesgo, la aventura, el juicio y triunfo que nos de punto en el tiempo y en las dimensiones de las familias que amamos y los lugares en los que hemos vivido. 

A pesar de que nos levantamos de diferentes historias, todos comienzan y terminan en el mismo lugar, y tenemos el mismo suelo bajo nuestros pies.

La Sociedad Histórica del Condado de Mendocino es un repositorio de todas las historias de todas las personas que han llamado el condado de Mendocino casa. Si son nativos que han caminado esta tierra por miles de años, los inmigrantes que llegaron de otros continentes o de otros estados hace varias generaciones, o recién llegados que vinieron aquí en busca de nuevos puestos de trabajo, nuevas viviendas, o nuevas visiones, todos ellos dejan atrás las huellas de sus vidas.

La Sociedad Histórica se ha dedicado a coleccionar, preservar y presentar estas historias para cerca de 60 años.

"Si usted ha estado aquí durante 15 minutos, usted es parte de la historia del condado de Mendocino," es como Paul Poulos, director de la Cartera de Poage Biblioteca, dice.

Esa historia está ahora almacenada cuidadosamente en un elegante mansión de 108 años de edad que se encuentra en una gran parcela en la esquina de Dora y Perkins, justo al oeste de la ciudad de Ukiah. Perteneció al juez sostuvo, un prominente abogado y político que una vez sirvió como alcalde de Ukiah, hasta que sus hijos donaron el edificio a la sociedad histórica en 1969. 

Ahora las habitaciones y dependencias de la casa del Juez Held están llenos de documentos y objetos históricos valiosos y fascinantes: juegos completos de la mayoría de los periódicos de la comarca, cestos Pomo indios, mapas originales, escrituras de bienes raíces y los planos, anuarios de la escuela secundaria, y la cárcel y censo registros que se remontan a 1873, algunos de ellos elaborados manuscritos. Las notas originales del horticultor señalado Carl Purdy están aquí, junto con un libro de recuerdos tallados a mano a partir de Ukiah 20/30 Club.

La Sociedad Histórica también tiene 13.500 negativos fotográficos históricos y 4.500 libros a nivel local, estatal, y la historia nacional, incluyendo una extensa colección de poesía. Se lleva a cabo reuniones trimestrales en cuatro lugares diferentes de todo el condado y publica una serie de libros y folletos sobre temas de interés histórico.

Muchos de los documentos más antiguos de la colección son muy frágiles, con las páginas que se agrietamiento y enlaces que se desgaste. Debido a la escasez de espacio, algunos de los documentos están apilados en la parte superior de uno al otro en menos de una manera óptima.

La Sociedad Histórica planea construir una nueva e independiente de construcción de 3.500 metros cuadrados en una parcela de su espacio actual que serviría como una biblioteca de investigación y espacio de archivo para conservar sus valiosos documentos y para servir mejor al público.

El nuevo edificio, que sería a prueba de incendios y control de temperatura, también tendría espacio para entrenar voluntarios en importante trabajo de archivo.

Desde siempre se está haciendo historia, la colección de la Sociedad Histórica todavía está en expansión. Mientras que muchos de los documentos se manejan en forma digital, que todavía tienen que ser escaneados, catalogado y guardado cuidadosamente, con copias de seguridad adicionales transportados y almacenados fuera del sitio.

La Sociedad ha escaneado digitalmente alrededor de 38.000 fotos, con un voluntario dedicado sólo para hacer eso, y está en el proceso de catalogación de 50.000 más.

El nuevo edificio permitirá liberar espacio en el de la jueza Celebrada casa antigua para permitir el cuadro de voluntarios para expandirse, para los actuales voluntarios que tienen más espacio en el que trabajar, y para el público a visitar y tienen los documentos recuperados por ellos.

El costo estimado del nuevo edificio es de $ 500.000 a $ 600.000. La sociedad ya ha gastado cerca de $ 75,000 en los planes y permisos. Ha recibido pequeñas donaciones de dinero de la Junta de Supervisores del Condado de Mendocino y de la Fundación de la Comunidad. Ahora es el momento de pedir a la comunidad en general a intensificar y apoyar a una empresa que conserva los recuerdos de los residentes del Condado de Mendocino con la atención que se merecen.

Por $ 275, los donantes pueden "comprar" un pie cuadrado del nuevo edificio de archivo para la Cartera de Poage Home and Library. Por 2.450 dólares, pueden donar una yarda cuadrada llena de la habitación de su elección.

Un regalo puede ser en forma de una compra de un pie cuadrado, un metro cuadrado, o incluso toda una habitación, una donación memorial, o un regalo designado para un amigo o miembro de la familia. Ninguna donación es demasiado pequeña o demasiado grande. Los donantes se mostrarán de forma permanente en la pared de Donantes, independientemente del tamaño de sus donaciones.

Además, cualquier persona puede unirse a la Sociedad Histórica por $ 20 al año y recibir una suscripción al Diario histórico Mendocino. Editado por Paul Poulos y Necia Liles, cada número trimestral está lleno de historias, fotos y anécdotas, centrándose en cualquier cosa, desde parques estatales a los artistas locales a los perfiles de las familias locales y particulares. Lectura a través de un número de la revista es como tener un mini-lección en uno o más aspectos de la fascinante historia de la comarca y los problemas actuales.

La biblioteca está abierta al público el miércoles a viernes de 1 a 4 pm Para tener más información, llame al 462-6969 o visite el sitio web en mchs.pacificsites.com. (La página web también cuenta con enlaces útiles para los interesados ​​en la investigación de su historia familiar.)

Autor: Roberta Werdinger

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Monseñor Escobar Alas: Archivos de Tutela Legal son privados y no serán entregados a nadie

Iglesia no entregará los archivos de Tutela aegal
http://www.elsalvador.com/ 21/10/2013

La FGR allanó el viernes las instalaciones de la desaparecida oficina jurídica del Arzobispado

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, reiteró ayer en conferencia de prensa que el archivo de denuncias de casos de violaciones a los derechos humanos es propiedad de la Iglesia Católica, por consiguiente, propiedad privada, y que no lo entregará a nadie.

Escobar Alas expresó lo anterior luego de que el viernes pasado fuera "sorprendido" por la repentina visita de personal de la Fiscalía General de la República (FGR), que allanó las instalaciones de la disuelta Tutela Legal.

"No vamos a permitir a nadie sustraer los archivos ni sustraer ninguna de sus partes", advirtió ayer el jerarca católico en su tradicional conferencia de prensa dominical, debido a que los elementos fiscales señalaron que la finalidad del allanamiento era incautarse de los archivos existentes en la desaparecida oficina.

De acuerdo con el Arzobispo, la Fiscalía le explicó que la acción fue realizada con el fin de garantizar la protección de los documentos, ya que tiene casos abiertos y que supuestamente hay información sobre esos casos en los archivos de Tutela Legal.

La Fiscalía agregó, como parte de las explicaciones, que por ley están obligados a custodiar la cadena de información y que por eso se incautarían de los documentos de la cerrada oficina; sin embargo, monseñor declaró ayer que: "Ellos (Fiscalía) hablaron de incautar y secuestrar los archivos, pero hablamos y han quedado resguardados".

"Si alguna institución tiene la potestad de guardar los archivos es la Iglesia, más que cualquier otra institución (...) La persona que solicite abrir un expediente deberá legitimar la razón", añadió monseñor.

Protección a las víctimas

Escobar Alas justificó que el archivo es propiedad de la Iglesia, porque las víctimas han confiado en la Iglesia por más de 30 años para resguardar en total confidencialidad los datos de las víctimas de los casos denunciados.

El arzobispo enfatizó ayer en el deber que tiene la Iglesia de proteger la confidencialidad de las víctimas de aproximadamente 50 mil casos.

El jerarca católico indicó que tras hacer ver a la FGR que no permitirían que se llevaran ni un solo documento, ellos coincidieron en la propuesta que se les hizo de que podían inspeccionar los archivos sin ver ningún documento, para lo cual fueron acompañados por personal de la Iglesia.

"Que el mundo sepa que el archivo es de la Iglesia"

También desmintió ayer, durante la conferencia, que la Iglesia quiera proteger a gente de la izquierda que fue denunciada por violación a los derechos humanos durante el conflicto armado.

"Es absolutamente falso, es una calumnia decir que se quiere proteger a gente de la izquierda que cometió violaciones a los derechos humanos", puntualizó el religioso.

Siempre en ese sentido, aseguró que había intereses de querer arrebatarle el archivo de Tutela Legal a la Iglesia.

"Vemos que de alguna forma se le está queriendo quitar el archivo (a la Iglesia), pero ya llegó el momento de decirle al mundo que el archivo es de la Iglesia", puntualizó.

Escobar Alas dijo que si bien los archivos de Tutela Legal no son una confesión sacramental, la Iglesia salvadoreña está resuelta a resguardar y defender, en primer lugar, la identidad de las víctimas y, en segundo, la seguridad de las mismas.

"Vamos a tener el personal especializado para dar la información que sea pertinente de cada caso, pero siempre en beneficio de las víctimas. El archivo tiene esa finalidad. Vamos a tener ese cuidado de que la información vaya a las manos de las personas que quieran ayudar a las víctimas", destacó.

El cierre de Tutela Legal fue anunciado el 30 de septiembre recién pasado, por el mismo arzobispo, quien ha dado tres versiones diferentes sobre las razones que motivaron el cierre.

Autor: Jorge Beltrán Luna

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Servicio de Proteccion de Archivos Prot-On: causa principal de fugas de informacion es error humano

Cuatro de cada diez pymes sufren fugas de información confidencial
http://www.itespresso.es/ 12/06/2013

Más de cuatro de cada 10 pequeñas y medianas empresas de nuestro país han sufrido en algún momento fugas de información confidencial, de acuerdo con los datos manejados por el servicio de protección de archivos Prot-On.

La principal causa de esa fuga de datos hay que buscarla en el error humano; esto es, los comportamientos poco seguros por parte de los trabajadores de las pymes. Existen casos malintencionados o de espionaje industrial, pero son menos numerosos.

Entre los fallos más habituales que se encuentran detrás de esas fugas de información, están losdispositivos extraíbles infectados que se conectan al ordenador de trabajo, los ordenadores y tabletas perdidos o que son robados, o el envío de información confidencial por error.

Según explica José Rocillo, vicepresidente de Prot-On,”los errores humanos son hoy la principal amenaza para las empresas españolas, especialmente para las pequeñas y medianas, que, debido a la crisis, hanreducido su inversión en medidas de seguridad y control de la documentación”.

Para Rocillo, “la tecnología de protección tradicional es muy útil para proteger contra virus y troyanos, pero no puede hacer nada contra un error humano”. Para evitar esos errores humanos, Prot-On ofrece una aplicación que permite al usuario decidir quién, cuándo y para qué accede a sus documentos y saber qué actividad se realiza sobre cualquiera de las copias existentes, así como determinar durante qué periodo de tiempo están accesibles los archivos ya enviados.

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13 años de mafia en un Un 'pendrive' de 8 gigas, sobornos a políticos, pagos a confidentes, gastos suntuarios..

Los 102 archivos de Gürtel reflejan 13 años de una verdadera mafia
http://www.diariodenavarra.es/ 10/06/2013

Un 'pendrive' de 8 gigas, marca Trascend JF V10 de color negro. Un aparatito de apenas de cuatro centímetros de longitud que ha cambiado la historia reciente de la política en España. En esa memoria portátil queJosé Luis Izquierdo, el contable de la 'trama Gürtel', intentó ocultar a la Policía aquel día de febrero de 2009 se guardaban todos los números de la red de Francisco Correa. Pero almacenaba mucho más. Miles de asientos que son el retrato fiel de los 13 años de vida de una verdadera mafia, con sobornos a políticos, pagos a confidentes, gastos suntuarios..

Trece años en los que el entonces gerente del PP pasó de ser "señor Bárcenas", como le denominaban los mafiosos a finales de los noventa cuando pagaba religiosamente millones de pesetas por los servicios que las empresas de la red prestaban al PP, a aparecer en esos mismos papeles como "Luis, el cabrón", cuando Correa y los suyos, ya bien entrado el nuevo siglo, desembolsaban de una tacada 72.000 euros como pago de sus comisiones por conseguidor de contratos públicos amañados.

En ese 'pendrive', que ahora ha sido incluido en el sumario, había 102 archivos. De ellos, 14 están, aún hoy, protegidos por tres claves distintas a las que Colpisa ha tenido acceso. Y son esas tablas de 'excel' encriptadas las que mejor dibujan lo ocurrido entre 1996 y 2009, cuando Correa se hacía llamar 'Don Vito' y ordenaba entregar aguinaldos navideños a, por ejemplo, limpiabotas de aeropuertos de hasta 2.000 euros. Unos regalos que quedaban anotados en archivos llamados 'caja B' en los que se apuntaban los 14.500 euros que se pagaban por abonos de temporada del palco del Atlético de Madrid, donde se cerraban los negocios, o los 4.821 euros que la trama se gastaba en trajes de Milano, la tienda del sastre de Francisco Camps.

PÚBLICO Y PRIVADOTodo se mezcla en esos archivos. Lo público y lo privado, como en la familia Corleone. Los negocios, el placer y los gastos corrientes. En unos asientos aparecen salidas de dinero de hasta 600.000 euros seguidas de los alias de los principales expolíticos del PP imputados, como 'Albondiguilla', 'Bujías', 'El Cabrón' o 'Gafitas', y la siguiente página figuran supuestos regalos de unos puros habanos de casi 500 euros a un conocido periodista u otro por idéntica cantidad a Alejandro Agag. El nombre del yerno del expresidente se repite en viajes a Venezuela cuyo importe no se detalla quien paga o en un listado de facturas pendientes. Identidades de personas influyentes se solapan con los pagos en negro de los costosos tratamientos médicos a los que se sometía Correa en algunas de las más prestigiosas clínicas privadas. Tan pronto aparece una salida de 1.685 euros de una resonancia magnética a 'don Vito' en un centro muy conocido, como otra de 1.110 euros del pago a un "informador" o gastos menores como las multas de tráfico de los jefes mafiosos. 

En uno de esos archivos protegidos aparece un asiento llamado "pago presidente PP Argentina", 1.629 euros. De ese mismo archivo bautizado 'Caja Pagos B' salen días después 3.000 euros para pagar el "catering" del fin de la campaña electoral del PP de las elecciones generales de 2004 en el 'pub Balmoral' de Madrid. ¿Un regalo? Los asientos no dan explicaciones. Esos documentos tampoco explican por qué el nombre de un exministro de Justicia de José María Aznar aparece junto a un apunte de 400 euros y la palabra "cumpleaños". Tampoco por qué el nombre del entonces marido de Ana Mato figura en esos archivos en 1998. "Entrega PC J Sepúlveda. Sobre sede PP. 200.000 pesetas".

SOBRES Y RADIOGRAFÍASDe esas mismas cuentas opacas de las que salen sobres a Pepe Peñas, el concejal popular que grabó y denunció a 'don Vito', salen también 1.300 euros para pagar radiografías del jefe de la trama o 11.082 euros para saldar la factura de una lujosa joyería madrileña, convertida en proveedora habitual de regalos para las personas que agasajabaCorrea, entre ellos, a la vista de los apuntes, algún alto responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

El dinero entra y sale a velocidad de vértigo. Algunos días son decenas los asientos, el volumen es tal que no sorprende que la propia trama apunte como gasto los 540 euros que costó una máquina de contar dinero.

Algunos asientos, cuatro años después, siguen siendo una incógnita para la Policía. "Berberechos don Vito, 400 euros", se lee en 2007. "Correa no se gastó ese dinero precisamente en moluscos", apuntan entre sonrisas mandos de la investigación, que explican que, a pesar de ser libros decontabilidad B que solo los jefes debían ver, no todo se registraba con descripciones fidedignas y claras.

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CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS: ARCHIVOS DE REGISTROS SECRETOS DEVELAN PARAISOS FISCALES

¿Quién utiliza el Mundial Offshore

http://www.icij.org/ 11/04/2013
Por Marina Walker Guevara , Nicky Hager , Cabra Mar , Ryle Gerard y Menkes Emily

Sólo algunas de las identidades en nuestros datos.

HALLAZGOS CLAVE

• Los funcionarios del gobierno y sus familiares y asociados en Azerbaiyán, Rusia, Canadá, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Mongolia y otros países han adoptado el uso de empresas y cuentas bancarias secretas.
• Los mega-ricos utilizan complejas estructuras costa afuera a propias mansiones, yates, obras de arte y otros bienes, obtener ventajas fiscales y el anonimato que no están disponibles para la gente promedio.
• Muchos de los principales bancos del mundo - incluyendo UBS, Clariden y Deutsche Bank - han trabajado agresivamente para ofrecer a sus clientes encubiertos secreto-empresas en las Islas Vírgenes Británicas y otros escondites en alta mar.
• Una industria bien remunerado de los contadores, intermediarios y agentes de otros ha ayudado a los clientes en alta mar cubierta de sus identidades e intereses empresariales, proporcionando refugio en muchos casos de lavado de dinero u otra mala conducta.
• Intrigantes Ponzi y otros estafadores a gran escala suelen utilizar paraísos fiscales para lograr sus juegos de shell y mover sus ganancias mal habidas. 

Registros secretos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelan decenas de miles de personas en más de 170 países y territorios vinculados a empresas y fideicomisos extraterritoriales. Estos son algunos ejemplos de todo el mundo:

Georgia

Bidzina Ivanishvili

El primer ministro
Bidzina Ivanishvili

Detalles: el hombre más rico de Georgia, con un valor neto estimado por Forbes revista en más de $ 5 mil millones. Fue elegido primer ministro en octubre de 2012, directamente desde el mundo de los negocios.

negocios offshore:Director de Bosherston Overseas Corp. en las Islas Vírgenes Británicas (2006). La compañía se encuentra todavía en existencia, según los registros de BVI.

Comentario: "Para el período de 2011-2012 Ivanishvili primer ministro no tenía ningún interés en la compañía que usted ha mencionado en su pregunta y por lo tanto no estaba obligado a informar en su declaración . El presidente del Gobierno tiene estos requisitos de presentación de informes en serio y todo se hace de acuerdo con la ley ", dijo un portavoz.

Francia

Jean-Jacques AugierJean-Jacques Augier
Editor

Detalles: tesorero de la campaña de François Hollande para las elecciones presidenciales de 2012. Ellos estudiaron juntos en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA).También es director ejecutivo de la inversión holding SA Eurane, centrado principalmente en el campo editorial.

Offshore empresa : accionistas - a través de Eurane SA - y director del International Ltd Librerías (2005) en las Islas Caimán.

Comentario: Jean-Jacques Augier dijo que usó la empresa para hacer una gran inversión en China en 2005. Uno de sus socios de la empresa offshore era Xi Shu, un hombre de negocios y miembro de la Conferencia Popular Consultiva Política de China, órgano asesor político de China dominada por el Partido Comunista, sino con los representantes de otros partidos y organizaciones.

Mongolia

Bayartsogt SangajavBayartsogt Sangajav
Político

Detalles: Se convirtió en ministro de Finanzas de su país en septiembre de 2008, cargo que ocupó hasta una remodelación del gabinete en agosto de 2012.Durante esos años asistió a reuniones internacionales y se desempeñó como gobernador del Banco Asiático de Desarrollo, empujando el caso para su nación pobre para recibir asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera. Él estaba en la vanguardia de fomentar la minería y otras compañías extranjeras para entrar en Mongolia.Actualmente se desempeña como vicepresidente del Parlamento de Mongolia.

Negocio Offshore : Bayartsogt Sangajav controlado Legend Limited Plus Capital, una sociedad offshore administrado desde Hong Kong, pero constituida en las Islas Vírgenes Británicas (2008). Los documentos muestran que la compañía fue utilizada para abrir una cuenta secreta en un banco suizo, controlado por Bayartsogt, pocos meses antes de ser nombrado ministro de su país de las finanzas.

Comentario: Bayartsogt dijo que la compañía y la cuenta bancaria se establecieron como un sindicato por él y tres amigos de negocios identificados con el comercio de acciones.Tanto la cuenta bancaria y la empresa permanezca en su nombre, y él no los declaran ante el Parlamento, algo que ahora se describe como un "error". Él dijo que estaba considerando renunciar al Parlamento sobre el tema.
Rusia

Olga Shuvalova

La esposa del viceprimer ministro ruso

Detalle: Esposa de Igor Shuvalov, quien se ha desempeñado como viceprimer ministro desde 2008.

Empresariales a distancia : Accionista Severin Enterprises Inc. , registrada en las Islas Vírgenes Británicas y de propiedad por lo menos otras dos compañías offshore, que a su vez propiedad de más empresas. La manera de proceder de una de las empresas, Sevenkey Ltd., fueron presentados en un artículo de investigación en 2011 de Barron , que empató la compañía de su marido, quien ha negado haber actuado mal.

Comentario : Olga Shuvalova no respondió a las solicitudes de ICIJ comentario.

Valery GolubevValery Golubev y Boris Paikin

Gazprom ejecutivos

Detalle: Golubev es el vicepresidente del comité de gestión de Gazprom, con vínculos personales con Putin que data de la década de 1990. Paikin es el director general de la filial de construcción llamado Gazprom Gazprom Sotsinvest que construye proyectos como un estadio de $ 200 millones en San Petersburgo y una estación de esquí olímpico.

Empresariales a distancia : Golubev celebrada mitad de las acciones de Sander International Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008 y se disolvió ese mismo año.Paikin también celebró Sander acciones internacionales .

Comentario: Golubev y Paikin no respondió a las solicitudes de ICIJ comentario.

Tailandia

Nalinee Taveesin

Nalinee TaveesinEl comercio internacional representativo, ex ministro del gobierno

Detalles: En 2008, Taveesin fue designado como uno de los cuatro "amigos del régimen de Mugabe" por el Departamento de EE.UU. de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La OFAC declaración leer, "Nalinee Taveesin ha participado en una serie de iniciativas sobre los desafíos de corrupción y el crecimiento en África y el sudeste asiático, mientras que secretamente apoyar las prácticas cleptocráticas de uno de los regímenes más corruptos de África." Esta declaración se convirtió en un punto de controversia en Tailandia cuando Taveesin fue nombrado ministro de la oficina del primer ministro en enero de 2012. Ella negó enérgicamente las acusaciones, diciendo que su relación con el dictador de Zimbabwe Robert Mugabe y su esposa es "estrictamente social" y que ella es una víctima de la culpa por asociación.

Empresariales a distancia : Taveesin y su hermano Anuraj Mishra en 2008 compró una empresa llamada Sala de Kingston International Limited que había sido recientemente incorporado en las Islas Vírgenes Británicas. Ellos aparecen en los documentos como directores y accionistas. La empresa offshore fue adquirida poco después de la primera cita Taveesin a una posición política, como secretario del ministro de Comercio en 2008. La compañía no aparece en su declaración pública de 2012 de los activos. Aunque la compañía todavía existe, de acuerdo a los registros de las Islas Vírgenes Británicas, no está claro si tenía que ser declarado públicamente.

Comentario: Taveesin secretario de la Sra. Supavadeerespondió que "Ella [Taveesin] con firmeza que la que había conocido ni oído acerca de este llamado Kingston Hall. La información acerca de su ser [una empresa] accionista es incorrecto "Cuando se le preguntó si era posible que el hermano de Taveesin, el Anuraj Mishra, era accionista de la Sala Kingston International Limited, Supavadee repitió:" Ella [Taveesin] no tenía conocimiento sobre la compañía y ninguno de los miembros de su familia estaban involucrados en la empresa. "






Adm. Banawit Kengrian

El ex Secretario Permanente Adjunto de Defensa

Antecedentes: Kengrian fue nombrado miembro del Consejo Nacional Legislativo después del golpe militar de 2006. Él dimitió como oficial naval en 2007, pero más tarde fue nombrado presidente de un comité de transporte en el marco del Consejo Nacional de Legislación con el mandato de investigar los casos de corrupción en el Ministerio de Transporte que se había producido supuestamente en el gobierno anterior encabezado por Shinawatra.

Negocio Offshore: Kengrian está catalogado como uno de los muchos accionistas en las Islas Vírgenes Británicas empresa Vnet Capital International Co., Ltd en 1998. No hay ninguna sugerencia Kengrian evitar sus responsabilidades de divulgación.

Comentario: Kengrian dijo que había comprado una pequeña participación en la empresa como una inversión personal."Nunca me he metido con la gestión de la empresa", dijo."Hasta donde tengo entendido, la empresa ha cambiado de estado. Se ha fusionado con otra compañía hace un rato.Realmente no tengo los detalles sin embargo. "

Alemania

Gunter SachsGunter Sachs

Millionaire autor, fotógrafo, empresario y ex marido de Brigitte Bardot

Detalles: El famoso Gunter Sachs se revela haber tenido una vasta e inescrutable riqueza oculta web , con la participación consejeros dominicales, las compañías Shell y síndicos bufete de abogados, para crear varias capas de secreto en un mundo ya secreto.

Empresariales a distancia : Sachs encargó un secretario privado para supervisar sus negocios, que viajaron a las Islas Cook para crear dos empresas fantasmas, Triton Ltd. y otra empresa llamada Tantris Ltd. Las empresas actuaron como administradores durante cinco fideicomisos constituidos entre 1994 y 2007 - la Luna Cristal Fideicomiso, el Fiduciario de Agua Espan, el Fideicomiso de Sequoia, el Fideicomiso de Tritón y el Parkland Oak Trust. vasto web en alta mar Sachs ha sido visualizado aquí .

Comentario: Antes de morir, Sachs afirmó que estaba siendo perseguido y las investigaciones surgió de envidia . Suizo experto en derecho fiscal Andreas Kolb dice que los abogados de la firma se enfrentará a consecuencias legales sobre el inventario de bienes de Sachs, "si se puede demostrar que han participado o incitado al fraude fiscal".


Venezuela

José Eliécer Pinto Gutiérrez

El General de Ejército

Detalles: máximo comandante en el estado Amazonas, la seguridad en la supervisión de la frontera entre Venezuela y Colombia.

Negocio Offshore: Accionista, director y secretario de Romana International Holdings, Ltd. (2003-2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Pinto Gutiérrez no pudo ser contactado para hacer comentarios. ICIJ verificado su conexión con la empresa offshore a través de su tarjeta de identidad, una copia del cual se incluye en los archivos en alta mar.
Myanmar / Birmania

Aye Zaw Win

Son-in-law del ex dictador birmano Ne Win

Detalles: el general Ne Win fue un hombre fuerte militar que gobernó Birmania durante tres décadas, 1962-1988. Su familia se enriqueció a través de las actividades empresariales, incluidas la silvicultura y la pesca.

Offshore empresa: accionistas de Compass Point Finance Limited (1996) y Sky-Link Communications Ltd. (1997) en las Islas Vírgenes Británicas. Las empresas fueron transferidos a otro proveedor de servicios offshore, pero los registros no proporcionan una fecha.

Comentario: Aye Zaw Win no pudo ser contactado para hacer comentarios a pesar de múltiples intentos.

Sudáfrica / Zimbabwe

"Billy" RautenbachMuller Conrad "Billy" Rautenbach

Hombre de negocios

Detalles: millonario de Zimbabwe con estrechos vínculos con el régimen de Mugabe. La lista negra de Estados Unidos le dice que él ha ayudado organizado grandes proyectos mineros en Zimbabwe que "benefician a un pequeño número de funcionarios corruptos de alto nivel." Rautenbach huyó a Sudáfrica en 1999 después de ser acusado de fraude. Los cargos presentados contra él personalmente fueron despedidos, sino una empresa sudafricana que controlaba se declaró culpable de cargos criminales y pagó una multa de aproximadamente US $ 4 millones.

Offshore negocio: Accionista de Artemisa Group, LTD.(2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Rautenbach niega las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos, alegando que cometieron "errores significativos hecho y de derecho" en su decisión de listas negras, su abogado, Ian Small Smith, dijo. Smith dijo Rautenbach empresa de las Islas Vírgenes Británicas se creó como "vehículo de propósito especial por inversión en Moscú" y que cumplió con todas las normas de divulgación. La compañía ya no está activa.

Azerbaiyán

Ilham Aliyev,Ilham Aliyev, Aliyeva Mehriban, Arzu y Aliyeva Aliyeva Leyla
Sentencia familia

Detalles: Ilham Aliyev es el presidente de Azerbaiyán y Aliyeva Mehriban es su esposa. Arzu y Leyla son hijas de la pareja. La familia Aliyev, comenzando con el padre de Ilham Heydar Aliyev, ha estado en el poder en Azerbaiyán casi sin interrupción desde finales de 1960.

Empresariales a distancia : Ilham Aliyev y Aliyeva Mehriban eran directores de Rosamund International Ltd (2003) en las Islas Vírgenes Británicas. Arzu Aliyeva fue director y accionista de la compañía BVI Arbor Inversiones (2008). Leyla Aliyeva fue director y accionista de LaBelleza Holdings Ltd. (2008) y Harvard Management Ltd. (2008), tanto en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Ilham Aliyev, Aliyeva Mehriban, Arzu y Aliyeva Aliyeva Leyla no respondió a las solicitudes de ICIJ comentario.

Estados Unidos

Denise RichDenise Rich
Compositor de canciones

Detalles: Ex-esposa del fugitivo de los Estados Unidos de impuestos más famoso, Marc Rich, quien fue indultado por el polémico ex presidente Bill Clinton en el último día de Clinton en el cargo. Ella es un compositor nominado al Grammy, después de haber escrito las listas de éxitos canciones para artistas como Sister Sledge y Celine Dion. En 2012, Rich renunció a su ciudadanía de EE.UU..

Offshore negocio: fideicomitente y el beneficiario del fideicomiso Dry (1992) y director de DTD Limited (2007), ambos en las Islas Cook.

Comentario: Denise Rich no respondió a una solicitud de comentarios.

Indonesia

Eka Tjipta WidjajaEka Tjipta Widjaja 
Hombre de negocios

Detalles: Cabeza de la segunda familia más rica de Indonesia (2012), propietaria de la selva de limpieza de Asia Pulp and Paper y el segundo más grande del mundo plantaciones de aceite de palma.

Empresariales a distancia : Beneficiario, a través de su conglomerado Sinar Mas, de pasta de aceite de palma y varias Islas Vírgenes Británicas y las empresas extraterritoriales en Labuan.

Comentario: Widjaja no respondió a una solicitud de comentarios.

Tailandia

Potjaman Pombejra NaNa Potjaman Pombejra
El ex señora Tailandés primero

Detalles: ex esposa del derrocado primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. Potjaman y Shinawatra obtuvo el divorcio de alto perfil en la oficina tailandesa consular en Hong Kong en 2008 . Dos años más tarde, alrededor de $ 1.4 millones de dólares de activos de la familia Shinawatra fueron incautados tras ser declarado culpable por la Corte Suprema de corrupción y abuso de poder para beneficiar su familia, empresa de telecomunicaciones, Shin Corporation, mientras que él era primer ministro.

Empresariales a distancia : Potjaman Na Pombejra adquirido una compañía offshore llamado Prima Seleccione Inc. (2007) en las Islas Vírgenes Británicas, y poco después fue catalogado como el único beneficiario. La empresa fue creada a través del servicio de UBS AG en Singapur.

Comentario: abogado Potjaman, el Somporn Pongsuwan, no respondió a varias llamadas telefónicas en busca de información sobre la entidad offshore.

Fiji

Fred MarafonoFred Marafono 

Mercenario

Detalles: Ex-británico SAS, se vio involucrado en el trabajo de la seguridad y la extracción de diamantes durante la guerra civil de Sierra Leona.

Offshore negocios: Director de Hinterland Brokers Limited Minería (1997-2000) en las Islas Cook.

Comentario: Marafono falleció el 27 de marzo, los primeros intentos de llegar a él para hacer comentarios no tuvieron éxito.

Finlandia

Itella Oyj
La estatal Empresa Nacional de postal

Datos : En 2008 un movimiento para expandir sus operaciones en Rusia, la empresa adquirió el líder ruso almacenamiento proveedor de servicios de logística alrededor de € 200 millones ($ 310 millones). Su empresa matriz fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas y todavía existe allí.

Empresariales a distancia : Accionista (desde 2008) de NLC International Corporation (incorporado 2005) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario : El director de Logística Itella en Rusia, Vesa Vertanen, dijo en una entrevista con la televisión estatal finlandesa que Itella se disolvería la compañía en las Islas Vírgenes Británicas para el final de 2013 y la transferencia a Chipre. Cuando se le preguntó por qué no se había disuelto Itella su compañía en las Islas Vírgenes Británicas, Sr. Vertanen dijo que era muy complicado para disolver las empresas extranjeras y se necesita tiempo, una declaración que fue contrarrestada por la autoridad fiscal finlandesa.

Canadá

, Tony MerchantE.F. Anthony "Tony" Merchant
Trial abogado

Detalles: un ex político, que está casado con la senadora canadiense Merchant Pana. Ha estado involucrado en una serie de grandes volúmenes de acciones colectivas, incluido un acuerdo de $ 1.9 mil millones con el gobierno de Canadá en nombre de los grupos indígenas sobre los abusos de los estudiantes en las escuelas residenciales. Mercader ha tenido repetidas batallas con la Agencia de Ingresos de Canadá sobre los pagos de sus impuestos. También ha sido sancionado por el Colegio de Abogados por "conducta impropia de un miembro."

Empresariales a distancia : Beneficiario (1998-2002), fundador y protector de la Merchant (2000) EE.UU. Trust Inc (incorporado en 1998) en las Islas Cook. Su esposa, la senadora canadiense Pana Mercante, es beneficiario del fideicomiso.

Comentario: Anthony Merchant y Pana declinó hacer comentarios.

Kazajstán

Ablyazov MukhtarMukhtar Ablyazov
Hombre de negocios

Detalles: Ablyazov está acusado de malversación de hasta $ 5 millones de dólares de un banco estatal de Kazajstán en lo que los medios británicos describen como el mayor fraude de la historia.

Negocio Offshore: Un individuo llamado más tarde en Reino Unido documentos de la corte como un testaferro de Mukhtar Ablyazov creado 31 empresas en 2006 y 2007 en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Ablyazov de abogados en Londres no respondió a una solicitud de comentarios.Ablyazov ha negado las acusaciones de fraude en el pasado.

Filipinas  

Imee MarcosMaria Imelda Marcos Manotoc 
Político

Detalles : Hija de Filipinas ex dictador Ferdinand Marcos y al actual gobernador de la provincia de Ilocos Norte.

Negocio Offshore : Beneficiario y asesor de inversiones a Sintra Trust (2002) en las Islas Vírgenes Británicas. También fue asesor financiero de una empresa en la que el Fideicomiso Sintra era accionista, Corporación ComCentre (2002), y un "cliente principal" para la Fundación M en Labuan, Malasia (2007-2009).

Comentario:   Manotoc no respondió a una solicitud de comentarios.

Kuwait

El jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah AliSheik Sabah Al-Jaber Al-Sabah Ali y dos familiares
Miembros de la familia gobernante de Kuwait

Detalles: el jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah Ali ha estado al frente de la Autoridad Pública de Puertos de Kuwait. Él y su hermano son hijos de ex Kuwait viceprimer ministro

Offshore negocio: él o sus familiares son accionistas de dos empresas británicas Islas Vírgenes CIC Realty, Inc y Capital Group Investment Company, Ltd durante siete años, hasta 2002

Comentario: el jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah Ali no respondió a una solicitud de comentarios

Colombia

Alvaro Uribe y sus hijos.Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno
Empresarios

Detalles: Los hijos del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe.Durante los ocho años su padre en el cargo, se les acusó de tráfico de influencias en dos grandes escándalos, incluso en un caso en el que se adquirió el terreno en una zona cuyo valor se disparó luego que las autoridades le concedió exención de impuestos. Fueron absueltos, en ambos casos, pero los fiscales han comenzado a investigar nuevas pistas relacionadas con las adquisiciones de tierras.

Negocio Offshore: Los accionistas de Asia America Investment Corporation (2008) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Un abogado de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Jaime Lombana, dijo que la compañía fue creada con el propósito de vender artesanías colombianas en el exterior, pero el negocio nunca despegó. La empresa fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, porque uno de los socios de la empresa vivió allí, dijo Lombana. La empresa, dijo, "no produjo ningún ingreso".

Djibouti

Abdourahman "Charles" BorehAbdourahman "Charles" Boreh 
Empresario y político

Detalles: Uno de los empresarios más ricos y poderosos de Djibouti y un candidato 2011 elecciones presidenciales. Él está exiliado en Dubai.

Offshore negocio: Beneficiario de red de apoyo Holdings Ltd (2007) en las Islas Vírgenes Británicas y Adiciones Valor Ltd (2007) en Samoa

Comentario: Boreh dijo que utiliza sus compañías offshore para dirigir sus inversiones en todo el mundo muchos y para proteger sus activos de la inestabilidad política potencial.

España

Carmen Thyssen-BornemiszaColección Carmen Thyssen-Bornemisza
Coleccionista de arte y filántropo

Detalles: El ex Miss España y la viuda de un barón alemán-húngaro, es uno de los coleccionistas de arte del mundo superior.Sus cientos de obras de arte que van desde Van Gogh a Goya se exhiben en museos de Madrid, Barcelona y Málaga.

Offshore empresa : propietario efectivo de los Sargazos Trustees Limited (1996-2004) y accionista de Nautilus Limited (incorporado 1994) en las Islas Cook.

Comentario: abogada Carmen Thyssen-Bornemisza reconoció que ella obtiene beneficios fiscales mediante la celebración de la propiedad de su arte en alta mar, pero insistió en que ella utiliza los paraísos fiscales principalmente porque dan su "máxima flexibilidad" cuando se mueve el arte de un país a otro.

Ucrania

Dmytro FirtashDmytro Firtash
Hombre de negocios

Detalles: Co-propietario de RosUkrEnergo, una asociación con Gazprom, el gigante ruso del gas natural. Los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley y los diplomáticos le han vinculado al tráfico de armas y de drogas y jefe de la mafia rusa reputado Semion Mogilevich.

Offshore negocio: Accionista y director (desde 2007) en el grupo DF Limited (constituida en 2006) en las Islas Vírgenes Británicas, que se convirtió en una compañía holding de Firtash de intereses en energía, productos químicos y bienes raíces.

Comentario: Firtash no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Pakistán

Moonis ElahiMoonis Elahi
Legislador

Detalles: Hijo de Chaudry Pervez Elahi, quien hasta el mes pasado fue viceministro de Pakistán prime. La familia Chaudry ha tenido un papel importante en la política del país durante los últimos cinco decenios. En 2010, Moonis Elahi fue acusado de recibir pagos ilícitos como parte de una estafa de tierras alegada. Fue absuelto más tarde en medio de lo que Tribunal Supremo de Pakistán dijo que era la interferencia del gobierno en la investigación intensa.

Negocio Offshore : Accionista y director de Olive Groves Activos Ltd. (2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Moonis Elahi negó que posee o controla Olive Grove Bienes Ltd. Él no respondió si él había tenido la empresa en el pasado. ICIJ verificado conexión Elahi a la empresa a través de la dirección indicada por el político en los archivos de la corporación, que es el de la residencia de la familia Chaudry en Lahore.

Arabia Saudita

Hassan Mohammed y Mohammed Jameel FadyHassan Mohammed y Mohammed Fady Jameel 
Empresarios

Detalles: Hijos de uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita y los ejecutivos de Abdul Latif Jameel Group, uno de los mayores distribuidores mundiales de Toyota, con operaciones en el Oriente Medio, Reino Unido, Asia Central y China. 

Offshore negocio: Administración (2002-2003) de Costa Azzoura Limited (constituida en 2002) y los directores (2004-2009) de Hillbeck Limited (constituida en 2004) en las Islas Vírgenes Británicas. Hassan era también accionista de Hillbeck Limited (desde 2004).

Comentario: El Director de Desarrollo de Negocio en el Abdul Latif Jameel Group, Farooq Vaid, dijo Jameel los hermanos no estaban relacionadas con las empresas extranjeras como directores o accionistas. Reconoció saber acerca de las entidades, pero no quería que confirmar más detalles. "Estas son compañías privadas y nadie tiene el derecho a saber", dijo a ICIJ. Registros internos muestran Vaid era accionista de Costa Azzoura Limited y accionista y director de Hillbeck Limited. Él también está relacionado con otros cinco compañías de BVI - en un caso como accionista y en los otros cuatro casos como director. El Abdul Latif Dirección de grupo Jameel en Jeddah se menciona en la mayoría de los registros de la compañía obtenidos por ICIJ.

Malasia

Mahathir Bin Mirzan

Mahathir Bin Mirzan

Hombre de negocios

Detalles: Hijo del Dr. Mahathir Mohamad, el ministro de la largo-porción principal de Malasia (1981-2003), que modernizó al país bajo un gobierno autocrático. Mahathir Mohamad fue acusado de abusar de sus poderes políticos amplios para enriquecer a su familia y asociados de negocio clave.Mirzan es un empresario prominente, con cargos directivos en varias empresas en España ya nivel internacional.

Negocio Offshore : Accionista y director de Utara Capital Limited (1997), la Media Luna Energy Limited (2003), y Al Sadd Inversiones Todos los derechos reservados. Ltd. (2009) en Labuan.

Comentario: Un asistente para Mirzan dijo Malaysiakini y ICIJ Mirzan que no podía responder a las preguntas porque estaba fuera de la ciudad.

Raja Nong Chik  Zainal Abidin

Raja Nong Chik Zainal AbidinTerritorios Federales y Ministro Urbano Bienestar 
Antecedentes: Antes de su escaño en el Senado, Raja Nong Chik era una figura jurídica que fundó y dirigió una empresa de ingeniería de 20 años.

Empresariales a distancia : Raja Nong Chik es accionista y director de RZA International Corporation, una entidad británica Virgin Islands incorporado el 21 de Ago de 2007, a través de Singapur. La compañía es un espejo de Malasia entidad Kumpulan RZA Sdn Bhd, una compañía fundada 1979-negociación de bienes raíces e inversiones renta variable. Creó la entidad offshore con su padre, Raja Raja Zainal Abidin Tachik, varias de sus hermanas y hermanos, así como otros miembros de la familia. La mayoría de ellos también son accionistas y directores de Kumpulan RZA Sdn Bhd

Comentario: Contactado por Malaysiakini , el ministro confirmó que RZA Internacional fue creada por su padre, quien cumplirá 96 este año ". con el propósito de celebrar legítimas inversiones en el extranjero para la familia" Sin embargo, el ministro no dio más detalles sobre el mar inversiones realizadas por su familia a través de la empresa. Agregó que RZA Internacional fue de-registrado en 2009. "La compañía no estaba acostumbrado a las actividades oscuras de Kumpulan RZA Sdn Bhd, y tampoco fue utilizado para eludir impuestos u ocultar las operaciones en el extranjero", dijo Raja Nong Chik en un correo electrónico a Malaysiakini .


Chia Tien Foh (Michael Chia)Business Tycoon 

Antecedentes : La chía es un prominente hombre de negocios de Malasia y la supuesta "viajante" de Musa Aman, el primer ministro y ministro FINANCL del estado de Sabah. negocios offshore: Chia tiene tres compañías offshore en la que figura en el listado, ya sea como director o accionista. Uno de ellos era CTF International Ltd, con "CTF" visto como las iniciales del nombre y apellido de Chia. Fue constituida el 18 de abril de 20067, en las Islas Vírgenes Británicas. CTF Internacional ganó notoriedad cuando fue nombrado por el Sitio web del denunciante Sarawak de ser un conducto para canalizar millones de ringgit a una cuenta de Hong Kong presuntamente vinculado a Musa, quien ha negado vínculos con Chia. CTF se de-registrado en 2008. Las otras dos empresas offshore propiedad de Chia son Ravenswood Development Ltd y el Arca de Capital Technologies Ltd. Además, la esposa de Chia Yap Mien Loo y otra mujer, quien está acusado de ser su amante, Yap Siaw Lin, también aparecen en la lista como accionistas de referencia en tres entidades separadas British Virgin Islands.



Comentario: Malaysiakini Chia contacto a través de la dirección que figura en sus documentos de registro mercantil para comentarios, pero no ha habido respuesta.

Italia

Fabio GhioniFabio Ghioni
Hacker

Detalles: El ex jefe de seguridad de la información en Telecom Italia, detenido en 2007 por liderar una unidad que ilegalmente obtuvieron datos de 4.000 personas, incluyendo a políticos y periodistas. En 2012, la Corte Suprema de Casación confirmó su acuerdo con el fiscal 2010 y su condena a 3 años y 4 meses de prisión.

Empresariales a distancia: Dueño de Constant contra sobretensiones Investments Ltd (2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Fabio Ghioni negó ser el propietario de la constante sobrecarga Bienes de Uso Ltd. "Las Islas Vírgenes Británicas? No sé dónde se encuentren ", dijo por teléfono. ICIJ verificado conexión Ghioni a la empresa BVI través de la dirección que usó en la incorporación de la empresa, que es el de su residencia personal en Milán. Los archivos corporativos también incluyen anotaciones que describen ocupación Ghioni en el momento.

BrasilClarice, Leo y Steinbruch Fabio
Empresarios 

Detalles: Los miembros de una de las familias más ricas de Brasil, que posee grande de acero y empresas del sector textil y un banco.

Negocio Offshore: Los accionistas y directores de pico Management Inc. (2007) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Leo Steinbruch dijo que ICIJ "Gestión pico existe, es activo, se ha declarado en los formularios de impuestos a sus propietarios y que ha sido debidamente compartida con el Banco Central de Brasil como una inversión brasileña en el exterior".

India

Ravikant RuiaRavikant Ruia
Hombre de negocios

Detalles: En diciembre de 2011, fue acusado de conspiración criminal por el director de la agencia de la India contra la corrupción, la Oficina Central de Investigaciones. La acusación se refiere a una investigación más amplia de los políticos, funcionarios del gobierno y ejecutivos de telecomunicaciones en la India por presuntas irregularidades en la adjudicación de frecuencias de teléfonos celulares a las compañías telefónicas. Empresa Ruia está disputando los cargos formulados contra él y los demás.

Offshore empresa: accionistas en una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Orion Worldwide Universal Corporation (2008). Su hija, Smiti, es accionista en otros dos. Una de las empresas emblemáticas del Ruia, Essar Power, tiene otras entidades de las Islas Vírgenes Británicas que se nombran en los documentos de ICIJ.

Comentario: Un portavoz de la compañía dijo que de las ocho empresas registradas en nombre Ruia, así como en el nombre de su buque insignia negocios de energía Essar, cinco ya han sido liquidados.Tres continuar siendo operativa. "Estas empresas se iniciaron como SPV [cometido especial] para realizar inversiones y están en conocimiento de las autoridades competentes", añadió el portavoz.

México

Dionisio Garza MedinaDionisio Garza Medina
Hombre de negocios

Detalles: Su familia es copropietario de Alfa , un conglomerado con intereses en el petróleo, los alimentos y las telecomunicaciones.

Offshore negocio: Accionista de Vercors Private Limited (2005) en Singapur.

Comentario: Garza Medina no respondió a una solicitud de comentarios. Un vocero de Alfa, de los cuales Garza Medina fue director general hasta 2010, se negó a responder a las preguntas diciendo que esto es un "asunto privado del Sr. Garza no relacionados con Alfa".

Grecia

Vakakis ApostolosApostolos Vakakis
Hombre de negocios

Detalles: CEO del conglomerado minorista Jumbo SA, una de las compañías más grandes de Grecia.

Empresariales a distancia : Accionista de Karpathia Ltd. (2007) en las Islas Vírgenes Británicas. Sociedad transfirió a otro proveedor de servicios offshore en 2009.

Comentario: "He declarado oficialmente todos, sin excepción, mis transacciones que deben ser anunciadas en público, según lo establecido por la legislación griega pertinente. ... Uno no utiliza una entidad legal con el fin de ocultar la identidad del beneficiario efectivo con los nombres de sombra, pero para poder realizar una transacción de una manera directa ", dijo Vakakis.

Jordania

La familia ShomanSuha, Omar y Shoman Aysha 
Viuda e hijos de una de las familias más ricas de Jordania

Detalles: El padre de la familia, Khalid Shoman, fue - hasta su muerte en 2001 - vice-presidente del Grupo del Banco Árabe, uno de los principales bancos del mundo árabe, fundado por su padre.Omar vendió su participación en el banco por unos $ 375 millones en 2003.

Offshore negocios: Omar y Aisha son accionistas - en forma conjunta o por su cuenta - de 12 empresas en las Islas Vírgenes Británicas, incluyendo OS Investments Inc. (2002), OAKS Inc. (2003), Fisch Investments Inc. (2005) y Tech OS Inc. (2006). Su madre se conecta con dos de las empresas como accionista y otro como director. La mayoría de las entidades fueron transferidos a otro prestador de servicios extranjero entre 2007 y 2009.

Comentario: Omar Shoman no respondió a solicitudes de comentarios a través de su asistente y correo electrónico. El ICIJ no pudo encontrar Aysha Shoman y no pudo llegar a Suha Shoman por teléfono a pesar de varios intentos.

Tanzania

Mehbub YUSUFALI ManjiMehbub YUSUFALI Manji

Hombre de negocios

Detalles: La familia Manji es una de las más ricas en Tanzania.Comenzó Calidad Group Limited, importante conglomerado del país, con intereses que van desde la automoción a la elaboración de alimentos.

Negocio Offshore: Director y accionista de Intertrade Commercial Services Inc. (2007-2009) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Yusuf Manji, presidente y CEO de la compañía, no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico ICIJ para hacer comentarios. La dirección de contacto en los registros es el de la empresa en Dar-Es-Salaam.


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