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El desorden en los archivos públicos base de la corrupción

>>  martes, 2 de enero de 2018

Desorden de Archivos obstruye transparencia
http://www.milenio.com/

Aunque los documentos públicos son fundamentales para el combate a la corrupción, el desorden en el que se encuentran los archivos gubernamentales en estados, municipios, e incluso de la Federación, dificulta esa lucha, por lo que es necesario empezar a ponerlos en orden; sin embargo, los recursos económicos no alcanzan, advierte Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación (AGN).

Con la nueva ley general, recién aprobada en el Senado, el AGN se convertirá en la cabeza del Sistema Nacional de Archivos, que coordinará la gestión documental de municipios, gobiernos estatales, legislaturas federal, locales y de los poderes judiciales federales y estatales, pero también de sindicatos, partidos y fideicomisos de todo el país, con lo cual se complementará el trabajo de los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción.

Según cálculos del AGN, en el país hay más de 12 mil 500 instituciones con archivos públicos que deberán incorporarse al nuevo sistema.

Para cumplir con esa labor, el AGN requerirá de un presupuesto de 450 millones de pesos; sin embargo, para 2018 se le asignaron apenas 17 millones para operar.

La Ley General de Archivos forma parte del paquete de leyes de la reforma constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues los archivos son la base fundamental para el combate a la corrupción, con lo que la sistematización de los documentos garantizará un mejor acceso a la información.

“Cuando se actúa mal, en donde queda documentada una acción incorrecta de un servidor público es precisamente en los archivos; lo primero que hace un auditor cuando llega a una dependencia es pedir los expedientes, los documentos; de otra manera no hay posibilidades de hacerla, de ahí que tanto se diga que los documentos y los expedientes son instrumento fundamental para la rendición de cuentas”, aseguró.

Un diagnóstico elaborado por el AGN sobre los archivos en el país concluyó que “es innegable que hay avances que han propiciado la transparencia y la rendición de cuentas en el país, pero falta un camino largo por andar para lograr cubrir las demandas que la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 impone en tiempos y exigencias para satisfacer las expectativas de un Sistema Nacional de Transparencia. Esto no será posible si antes no se logran consolidar los sistemas institucionales de archivos (SIA), que son el núcleo duro de los centros de información gubernamental”.

El diagnóstico sobre la situación de instituciones federales, estatales y municipales reveló que menos de 45 por ciento ha integrado sus archivos a un sistema institucional, que más de 60 por ciento del personal que labora en los archivos desempeña otras actividades y solo 59 por ciento recibe cursos de capacitación.

Además, solo 30 por ciento de los archivos consultados dispone de instalaciones suficientes y adecuadas para el resguardo de sus documentos, mientras que únicamente 24 por ciento tiene mobiliario suficiente y adecuado.

La directora del AGN explicó que además de los retos presupuestales a los que se debe enfrentar el Sistema Nacional de Archivos,  también deben sortearse obstáculos de infraestructura y de personal capacitado.

¿Por qué no se ha tomado en serio la necesidad de recursos que tienen los archivos?

Hay ignorancia y prejuicios: “el archivo no sirve”, “el archivo es lo último”, “el archivo puede estar en el sótano, puede estar en una bodega, puede estar en un estacionamiento, en el lugar más inhóspito, en el lugar más inadecuado”. Ahí es a donde generalmente se manda al archivo, y esto se debe a que hay un problema de desconocimiento de lo que significa. No solo son un tema de memoria, de investigación, los archivos tienen que ver con el ejercicio cotidiano de la administración pública.

-De Vega asegura que “estamos en un parteaguas de lo que será en el futuro la organización de los archivos mexicanos”.

-Explicó que la nueva ley convierte al archivo en un organismo con autonomía plena que deberá gestionar sus propios recursos y ser la cabeza de la organización de los más de 12 mil 500 archivos de todo el país.

—¿Qué necesidades tienen los archivos en México?

—Hay distintos tipos que habrá que cubrir inmediatamente. La primera es que se reconozca la figura, como lo marca la ley, de un coordinador de archivos, es decir, que los archivos pasen de la inexistencia en los organigramas de la administración pública, a existir.

“Habrá que crear un sistema institucional de archivos, eso implicará una reingeniería de muchos de los procesos que se llevan a cabo en la administración pública municipal, estatal o federal. Desde luego, los recursos financieros y humanos, además esos recursos humanos tendrán que capacitarse”.

—¿Qué riesgos corren los archivos?

—El riesgo de ser robados, de ser motivo de un tráfico ilícito y de venderse al extranjero. Corren el riesgo de perderse, porque están en condiciones inadecuadas en lugares inapropiados.

—¿Qué estados le preocupan?

—Los que ni siquiera tienen una ley en este momento. Creo que en esos estados es en donde habrá que poner mayor atención: Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Durango.

Para cumplir con su nueva labor de ser la cabeza de los archivos a escala nacional, el AGN requerirá también elevar su plantilla de personal, al menos en cien trabajadores más de los 231 que tiene actualmente

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Desaparición o nunca existieron 30 expedientes del Ministerio de Gobierno de Argentina

>>  miércoles, 16 de noviembre de 2016

Lavado de activos en la era Scioli: desaparecieron 30 expedientes
http://diariohoy.net/ 16/11/2016

El fiscal Álvaro Garganta. El informe que da cuenta de la desaparición de los documentos

La Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno informó que se perdieron de los archivos, de forma misteriosa, documentos y facturas que había solicitado la UFI nº 11 de La Plata, en el marco de la causa por lavado de activos. Crecen las sospechas sobre el ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez

En el marco de la causa penal en la que el fiscal platense Álvaro Garganta investiga los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de ex funcionarios de Daniel Scioli mediante diversas “cajas negras”, ayer trascendió que desaparecieron o nunca existieron 30 expedientes del Ministerio de Gobierno, en los que se habían autorizado gastos millonarios, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este diario, el fiscal recibió en las últimas horas un informe de la Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio de Gobierno como respuesta a una solicitud suya enviada el 9 de noviembre pasado, y tomó conocimiento de que, por razones inexplicables, no fueron hallados los expedientes solicitados y facturas que respaldaban gastos de eventos.

Esa información debería estar, de acuerdo a la hoja de ruta, en la Dirección General de Administración. “Hubo una exhaustiva búsqueda por parte de empleados y funcionarios, pero no los encontramos”, explicó a este medio un vocero del Ministerio de Gobierno.

Se trata de la investigación penal preparatoria nº PP-06-00-0208816/16, y en ese expediente Garganta quería sumar las facturas que respaldaron órdenes de pagos, pero tampoco fueron ubicadas esas boletas.

Esta situación, sin duda, complica aún más al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez, y su exsubsecretario de Administración, Walter Carbone, el que en las próximas horas va a ser indagado por el fiscal en la UFI nº 11 de La Plata.

Como se recordará, la legisladora Elisa Carrió se presentó en junio pasado ante Garganta y radicó una megadenuncia en la que señalaba a distintos organismos en los que durante el gobierno de Daniel Scioli se habrían cometido hechos de corrupción.

Una de las ramificaciones de esa causa se enfocó en la Jefatura de Gabinete que conducía Alberto Pérez.

Una estafa de cerca de 11 millones de pesos

En la resolución, a la que tuvo acceso este diario, Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que, entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el titular de la Subsecretaría Administrativa, Walter Carbone, sustrajeron por lo menos en 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.

Las irregularidades se empezaron a detectar el 6 de enero de 2014, cuando Alberto Pérez dispuso una orden de pago a favor de Carbone por 344.800 pesos, a cobrar en efectivo luego de la presentación de cuatro facturas apócrifas.

En tanto, el último expediente se produjo el 21 de octubre de 2015. El exjefe de Gabinete, con el respaldo de seis boletas truchas, emitió un documento de pago por 700.000 pesos.

Los motivos para justificar esas erogaciones comprenden la organización de eventos en verano en el Partido de la Costa y Mar del Plata, jornadas de capacitación para intendentes e instrucciones para los jefes de mesas en el marco de las elecciones.

De acuerdo con el informe elaborado por la UFI nº 11 de La Plata, durante 2014 se emitieron 45 facturas truchas por más de 4 millones de pesos y, al otro año, fueron 63 las boletas apócrifas por más de 6,5 millones de pesos.

Mañana indagan a Walter Carbone

El ex subsecretario de Administración de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, será indagado mañana por el fiscal Álvaro Garganta, en la sede de la UFI nº 11 de La Plata, informaron fuentes judiciales.

A Carbone le secuestraron en su casa ubicada en el barrio privado Abril de Hudson un dragón de hierro, alado, en cuyo interior hallaron una caja fuerte. La sospecha de los investigadores es que en esa vivienda se reunían ex funcionarios sciolistas y se repartían importantes sumas de dinero que provenían de lavado de activos.

La semana pasada declaró Mónica Ripamonti, la contadora delegada de la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Alberto Pérez, y no pudo explicar ante el fiscal Álvaro Garganta por qué avaló con su firma las facturas truchas con las que se defraudó al Estado con casi $11 millones

Un vocero judicial le dijo a este diario que “la profesional no pudo explicar los motivos por los cuales la boletas presentadas para respaldar gastos por distintos eventos organizados durante los años 2014 y 2015 en la Jefatura de Gabinete no respetaron las normas establecidas por la AFIP”.

Ripamonti había sido citada por Garganta en calidad de acusada por el delito de “partícipe necesario de los delitos de peculado de caudales y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento en el deber de funcionario público”.

Y como se recordará, el ex titular de la Jefatura de Gabinete, Alberto Pérez, fue indagado el 7 de noviembre pasado y en esa ocasión responsabilizó al ex subsecretario de Administración, Walter Carbone, y a las autoridades del Tribunal de Cuentas.

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Aprobado proyecto que deroga inviolabilidad a los archivos, documentos, bienes y sede de la CONMEBOL

>>  jueves, 11 de junio de 2015

Congreso elimina blindaje de la Conmebol
http://www.ultimahora.com/ 11/06/2015


La Cámara de Senadores aprobó el proyecto que deroga la ley 1070/97, que otorgaba la inviolabilidad a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El documento quedó sancionado y será remitido al Ejecutivo para su promulgación.


Los senadores aprobaron por unanimidad el proyecto de ley durante la sesión ordinaria de este jueves. El documento ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y por esa razón quedó sancionado.

Esta normativa elimina la ley 1070/97 que blindaba la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y que fuera promulgada en el año 1997, bajo la presidencia de Juan Carlos Wasmosy.

Durante el estudio, el senador Juan Carlos Galaverna recordó que él ya había denunciado en aquel momento la mafia existente dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) desde la misma Cámara de Senadores.

Recordó que el entonces vicepresidente del máximo organismo futbolístico, el argentino Julio Grondona, le había hecho llegar una nota en el que le manifestaba "que un país tan lindo como el Paraguay no se merecía a un senador de su calaña".

Dijo que la inmunidad otorgada a la sede de la Conmebol traía consigo cosas de igual o más graves que las denuncias de corrupción que salpican a varios dirigentes de la FIFA.

La ley otorga prerrogativa de inviolabilidad del local de la institución deportiva regional, a sus bienes, archivos, documentos y papeles alojados dentro de la sede.

El ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, reiteró en varias ocasiones que la inmunidad solo puede ser otorgada a cuerpos diplomáticos u organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) o las Naciones Unidas (ONU).

Este proyecto de derogación fue presentado por el diputado Hugo Rubin en medio del escándalo que sacudió a la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) por organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero de varios de sus dirigentes que se habrían producido en los últimos 20 años.

"Es imposible que sigan existiendo blindajes para la corrupción, para la protección de los delitos económicos a gran escala y para la protección de corporaciones criminales", señalaba el diputado por Encuentro Nacional, Hugo Rubín, en su proyecto.

Un total de 14 dirigentes fueron acusados por este caso y siete fueron detenidos en Zúrich, Suiza. El ex presidente de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, y el actual Juan Ángel Napout, están salpicados en los casos de corrupción, según las investigaciones.


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Archivos filtradosde HSBC por Hervé Falciani develan la evasión de impuestos y otras corrupciones

>>  lunes, 9 de febrero de 2015

Swissleaks: la lista Falciani desvelada tras siete años en manos de las autoridades
http://www.teinteresa.es/ 09/02/2015


Es la cara oculta del secreto bancario suizo. La información ha estado en manos, primero, de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, ahora con un margen de siete años, los medios consiguen desvelar los detalles. La conocida como lista Falciani detalla las cuentas en el HSBC de 127.000 nombres de clientes extranjeros de la entidad. Hervé Falciani, un ingeniero informático que trabajaba para el HSBC, salió de Suiza con esa ingente cantidad de información.

En una primera ‘oleada’ Hacienda recuperó 260 millones e identificó a 659 evasores fiscales. Entre ellos, se encontraba la familia Botín o personas relacionadas con la trama Gürtel. Los Botín fueron absueltos de delito fiscal tras pagar 211 millones de euros y regularizar así su situación. También tuvieron que regularizar su situación con sus respectivas agencias tributarias, personalidades como Gad Elmaleh, actor conocido en Francia y compañero sentimental de Carlota Casiragui.

Hoy, a través del ICIJ (Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación), 154 periodistas de 47 países han trabajado para desvelar los detalles extraídos a raíz de la lista Falciani. Información sobre cuentas y movimientos entre 2006 y 2007 en el banco suizo. En la lista también aparecen nombres como el de Fernando Alonso, clientes con residencia en Suiza o que han recogido su patrimonio en sus declaraciones y no deben nada al erario público.

Hay otros nombres destacados del mundo del deporte. Es el caso deValentino Rossi, que según sus abogados ya habría regularizado sus cuentas en el extranjero. Y personalidades como el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, la modelo Elle McPherson, la creadora Diane von Fürstenberg, el diseñador Valentino, la actriz Joan Collins, el actor John Malkovich, Flavio Briatore, el jugador Diego Forlán, el actor Christian Slater, los cantantes, Phil Collins, Tina Turner, David Bowie; o el tenista Marat Safin.

El trabajo de investigación parte de los archivos de las autoridades fiscales francesas obtenidos por el diario Le Monde, que ha compartido la información con el consorcio periodístico.

España ocupa el puesto 29 entre los países con más titulares de presuntas cuentas fraudulentas en Suiza, con 2.694 clientes relacionados con este país (el 46% de ellos con pasaporte o nacionalidad española) y tenedores de 3.237 cuentas, 2.163 de ellas abiertas entre 1966 y 2006. La máxima cantidad de dinero asociada a uncliente español es 125,6 millones de dólares, según el ICIJ.

En el caso de Venezuela, el ICIJ señala como principal involucrado a Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez, quien fue presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes).

Brasil se sitúa como el noveno país de la lista con 7.000 millones de dólares en las cuentas en el período en cuestión. Según el registro hay un total de 8.667 clientes con algún vínculo con Brasil, de los cuales 55% tienen la nacionalidad del país sudamericano.

Como ejemplo de los clientes vinculados al tráfico de armas, el consorcio cita a Aziza Kulsum, más conocida como Madame Gulamali o la Reina del Coltán, señalada por la ONU como clave en el comercio ilegal de ese mineral en República Democrática del Congo y una de las personas que financió la guerra civil de Burundi en los años 90.

También menciona a la empresa Katex Mines, utilizada por el Ministerio de Defensa de Guinea Conakry para enviar armamento a los rebeldes de Liberia durante la guerra de 2003.

Casi 2.000 clientes del HSBC que aparecen en los archivos filtrados están vinculados al sector del diamante. Entre ellos, Emmanuel Shallop, condenado por los denominados diamantes de sangre, es decir, los extraídos en zonas en guerra y cuya venta proporciona fondos a los combatientes para continuar el conflicto.

Según el ICIJ, los documentos filtrados demuestran que el banco estaba al tanto que, cuando le ayudaban con sus cuentas, Shallop estaba siendo investigado por Bélgica. "Hemos abierto una cuenta de empresa para él con sede en Dubai. El cliente es muy prudente en este momento porque está bajo presión de las autoridades fiscales belgas, que están investigando sus actividades en el área del fraude fiscal de diamantes", se lee en una cita reproducida por el consorcio.

En muchos países ya se han iniciado procesos judiciales contra la actuación del banco, como en Francia y Bélgica. Pero en otros, como en Reino Unido, se ha reducido mucho el alcance de las investigaciones, y en Grecia, por ejemplo, la documentación (que incluía cuentas del entonces ministro de Finanzas y de su familia) permaneció oculta hasta que fue publicada en 2012 por una revista del país.

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Manejo irregular de documentos por la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios (CAFS) México,

>>  lunes, 3 de noviembre de 2014

Revelan sustracción de documentos del archivo de la ASE
http://pulsoslp.com.mx/ 03/11/2014


Una solicitud de información a la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló manejos irregulares en el manejo de documentos por parte de la Coordinación de Administración, Finanzas y Servicios (CAFS) del organismo, entre la que está la sustracción de comprobantes de cheques y recibos de nómina de un empleado.

Ante el descubrimiento de las irregularidades, la ASE determinó iniciar una investigación para determinar quiénes fueron los responsables e imponer sanciones.

La anomalía queda consignada en la respuesta del presidente del comité de Información Pública de la ASE, que es también el titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, a una solicitud de información enviada el 6 de octubre pasado por José Guadalupe González, representante de la organización Ciudadanos Observando.

La información solicitada eran la fecha de contratación y esquema de pago del empleado Óscar Aradillas Lara, así como copias de sus recibos de nómina y cheques que la ASE hubiera expedido a su favor. También se pedían copias de los cheques 701 y 736.

La solicitud fue turnada a la CAF al día siguiente y hasta el 22 de octubre, la dependencia contesta que tras una “búsqueda exhaustiva” en los archivos, se determinó que los cheques requeridos, así como los recibos de nómina solicitados “fueron sustraídos”.

Ante esta situación, la Contraloría Interna determinó levantar un acta de hechos.

Por la desaparición, determinó la ASE, “se procederá a investigar las diversas anomalías que se han detectado en el manejo de la información que en el pasado se realizó en dicha coordinación”.

Si se comprueba que alguien hizo un “uso inadecuado, se abriría una causa de responsabilidad, señala la dependencia.

Finalmente, toda la información pedida sobre Aradillas Lara se declaró inexistente.
DOCUMENTO






































Autor: Jaime Hernández

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Ejemplo de por que se debe mantener organizado el archivo

>>  lunes, 20 de octubre de 2014

Preparan la documentación que pidió la Comisión Investigadora
http://www.laopinionsemanario.com.ar/ 20/10/2014


El Gobierno de Pablo Guacone trabaja para entregar la información que fue solicitada por los concejales el jueves y que debe entregar este lunes. Horas extras, guardias médicas, órdenes de pago y decretos forman parte del requrimiento. Cheyllada informó que ya tiene la mitad sobre su escritorio y que esperan llegar a última hora administrativa con el resto.


Este lunes vencen las 48 horas hábiles en las que la Comisión Investigadora emplazó al Ejecutivo para que entregue la segunda tanda de documentación correspondiente a los puntos que analiza para establecer si el Intendente Guacone cometió irregularidades lesivas del patrimonio.

El Secretario de Gobierno Raúl Cheyllada dijo a La Opinión que trabajan para entregar todo en tiempo y forma, y que "depende de si alcanzamos a sellar y certificar", ya que se trata de una gran cantidad de papeles.

"En principio estamos viendo de recopilar toda la información, tengo en este momento cinco puntos de los diez en el escritorio", dijo el funcionario alrededor de las 9.00 de la mañana y agregó que esperan reunir todo para las 14.00, última hora administrativa.

"Las órdenes de pago 2013 y 2014 son mucha documentación", señaló Cheyllada y agregó: "Lo que nos complica es que el volumen de información a veces es tan grande que no alcanzamos en tiempo y forma a fotocopiar todos los expedientes".

Entre la documentación solicitada aparecen los formularios de autorización de horas extras realizadas durante el año 2014 hasta la fecha, pedidos luego de que La Opinión publicara un informe que da cuentas de que en la última liquidación el Gobierno pagó más de 635 mil pesos en ese concepto, sin que haya podido reducir ese gasto en lo que va del año.

Además, pidieron el listado completo de empleados, con detalle de la dependencia a la que pertenece cada uno, su categoría, horario y tarea que desempeña; al tiempo que exigieron informe sobre los casos con licencia médica, con´fecha y motivo del beneficio.

De la misma manera, los ediles pidieron el organigrama de la Guardia general y de la Guardia de Pediatría del hospital local, el de Santa Lucía y el de Gobernador Castro, así como la individualización de los profesionales que formaron parte de cada una de las guardias de ese organigrama desde el 1 de junio al 30 de septiembre.

Lo mismo hicieron con el organigrama de las guardias prestadas en la Secretaría de Desarrollo Humano, con individualización de los profesionales y agentes que las cumplieron en el mismo período que lo anterior.

A su vez, pidieron copia certificada de los libros de decretos 2014 hasta el 29 de mayo, cuyos origianles tiene secuestrados la Justicia por la causa penal del Fondo Educativo, y copia digital e impresión de archivos de esos mismos decretos.

El Ejecutivo de Pablo Guacone deberá entregar también los convenios vigentes para cobro y control del estacionamiento medido, con detalle de ingresos mensuales por ese derecho, así como el detalle diario de ingresos por uso de playas y riberas, y por venta ambulante,

También pidieron información sobre los empleados a los que se les pagó con el Fondo Educativo desde 2013 a la fecha, con precisiones sobre dependencia, horario y tarea que desempeña cada uno de esos trabajadores.

Los alquileres que se pagaron con el Fondo Educativo y las órdenes de pago efectuadas desde esa cuenta tanto el año pasado como lo que va del corriente forman parte de la nota que recibió Cheyllada el jueves.


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Documentos, archivos físicos, electrónicos, análisis pericial de discos duros en caso Banamex

>>  miércoles, 15 de octubre de 2014

Detectan fraude en Banamex
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/ 15/10/2014


Citigroup dio a conocer que detectó una serie de conductas ilegales de su filial mexicana Banamex, que incluyen un fraude por alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.


Ello, luego de que en julio de este año contratara un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México.

El pasado 3 de octubre, Javier Arrigunaga Gómez del Campo presentó su renuncia a la Dirección General de Grupo Financiero Banamex, por considerar necesario "un nuevo liderazgo" para la institución.

Ayer, Citigroup informa en un comunicado que dicha investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.

De ahí, subraya, "la investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas".

Por ello, señala que esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.

La institución aclara que también notificaron estos hechos y que cooperan con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos.


NOTIMEX/ MÉXICO, DF

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Transparencia y acceso a la información no pueden garantizarse si no tenemos archivos ordenados

>>  sábado, 27 de septiembre de 2014

'La falta de archivos promueve corrupción'
http://www.noroeste.com.mx/ 27/09/2014

El no preservar y no archivar los documentos históricos de la administración pública ha promovido la corrupción, mencionó Mercedes De Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación.
"Un servidor público debe dejar documentados todos aquellos actos que debe realizar por mandato de ley... y estos quedan en los documentos que se generan en las oficinas, y si no tenemos esos documentos, cómo podemos corroborar que un servidor público actuó de manera limpia, no se puede, por eso a veces hay quienes destruyen los archivos, para no dejar huella".

Previo al Foro de Consulta Región Noroeste, Hacia la Construcción de una Ley General de Archivos, que inició ayer en el Masin, la funcionaria federal mencionó que no tener orden en los documentos que generan los tres niveles de Gobierno, ocasiona falta de transparencia y rendición de cuentas.

"La transparencia y el acceso a la información no pueden garantizarse si no tenemos archivos ordenados, porque la información está en los documentos que se preservan en los archivos", estimó.

"¿Cómo impartir justicia, si no hay expedientes correctamente ordenados?... ¿cómo defender derechos humanos?, ¿cómo llevar a cabo obras de toda índole? si no contamos respectivamente con la información que además debe ser precisa y confiable, no hay manera correcta de hacer las cosas, si no tenemos correctamente expedientados los sucesos que anteceden a una acción del presente".

En el cuarto foro que se realiza en el país y que concluirá hoy, participan los estados de Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa, y una vez que se realicen dos más en Mérida y Querétaro, se presentarán ante el Congreso de la Unión las directrices de la Ley General de Archivos.

"Existe una ley federal que regula a los archivos de la administración pública federal, sin embargo una ley general que regule los archivos en los órdenes municipal, federal y estatal no existe", mencionó.

"Lo que ha provocado es que no cuidemos debidamente el patrimonio documental de los mexicanos... que haya desorden en la administración pública, que estemos perdiendo el patrimonio documental de la nación, los documentos históricos que deberíamos de preservar".

La falta de una regulación, agregó, ha ocasionado pérdidas de documentos en siniestros y robos, y que los archivos existentes no estén debidamente ordenados.

"Lo que se buscaría con una ley como esta, además de preservar el patrimonio documental de la nación, de los estados, de los municipios que producen documentación tan rica, tendríamos que poner también orden en las oficinas, porque los documentos que se guardan en los archivos se producen en las oficinas, y cuando los documentos están en desorden, eso significa que la oficinas también están desordenadas".

Añadió que en Sinaloa el archivo histórico debe fortalecerse y dotarlo de atribuciones adecuadas.

Durante el acto inaugural, resaltó que mediante el manejo adecuado de la información pasada y presente, se podrá ejercer una gobernanza ética.

"Entendida esta como una manera de gobernar comprometida con el desarrollo económico, social e institucional que promueva un sano equilibrio entre el estado, la sociedad civil y la economía".

Juan Pablo Yamuni Robles, titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del estado, dijo que la entidad respaldará la creación de la norma, porque los archivos son un tema prioritario.


Autor: Roxana Vivanco

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Desorden en los archivos públicos y la corrupción administrativa

>>  miércoles, 27 de noviembre de 2013

Desorden de datos públicos favorece secretismo estatal
http://www.elpais.com.uy/ 27/11/2013

Las oficinas e instituciones estatales realizan en su gran mayoría un mal archivo de la información y usan estos sitios de respaldo como simples depósitos. Eso hace que se fomente una "cultura del secretismo" en Uruguay, afirma una experta.



La senadora oficialista Lucía Topolansky hizo la semana pasada varios cuestionamientos a la ley de acceso a la información pública, la cual tildó de "generosa" y se preguntó si la sociedad estaba "madura" para utilizarla; todo eso luego de que El País accediera con tal norma a los datos de repetición en los liceos de todo el país.

Entre los reclamos realizados, la legisladora también cuestionó a El Observador porque pidió información sobre el gasto telefónico, financiado con dineros públicos, de cada diputado y senador. "Para la Cámara de Representantes fue todo un problema, por la disposición de personal, por los costos y una cantidad de cosas. Ahora bien, sinceramente me pregunto qué se ganaba con ese pedido. En lo personal, me queda una enorme duda", dijo Topolansky.

Así como lo hizo la senadora, existe en el Estado toda una cultura de "secretismo" que se justifica, en muchos casos, en la imposibilidad de brindar la información dado que el organismo en cuestión "no sabe qué tiene ni dónde lo tiene", explicó a El País Lourdes Ramos, docente de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Udelar, y autora, junto con Alejandra Villar, del artículo "El acceso a la información pública y los archivos en Uruguay".

Tal artículo concluye que "el derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser ´condición´ administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Información Pública", señala.

El documento subraya que "la burocracia estatal uruguaya tiene una larga tradición de opacidad y secretismo, por lo que no es de extrañar que una ley que la obliga a brindar información, tenga un riesgo mayor que cualquier otra norma a devenir en letra muerta".

Por otra parte, el artículo se refiere a la mala situación de los archivos oficiales: "Frecuentemente, además del obstáculo de ocultamiento de la información, la simple falta de accesibilidad a la documentación que incluso tiene la propia administración productora o conservadora de la misma, representa otro importante impedimento. Naturalmente, esta realidad es funcional a cualquier intención de poner trabas al acceso".

El documento concluye que "lo que podía presentarse como una fortaleza -la génesis y aprobación conjunta de ambas normas- hoy podría interpretarse como una debilidad, ya que la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública y la estipulación de plazos -incluso de sanciones por incumplimiento- no han sido acompañadas por la implementación del Sistema Nacional de Archivos".

"Nos referimos a la falta de diseño y ejecución de políticas archivísticas, de establecimiento de proyectos de normalización, terminología y formatos de descripción, y a la ausencia de coordinación de acciones entre instituciones integrantes del Sistema", afirma el texto publicado en la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
"Excusa".

Consultada por El País, Ramos dijo que "en general los archivos no están en condiciones", y agregó que "hay que diferenciar entre un archivo y un depósito". "La mayoría de las instituciones públicas cuentan con depósitos de documentos, tienen organizado lo que es inmediato al trámite, el punto es que cuando pasan tres o cuatro años ya pierden el control, y no tienen idea de lo que tienen", dijo la docente.

Ramos entendió que no hay una organización suficiente para cumplir con la aplicación de la ley y que "las instituciones públicas están con un real atraso al respecto. La información no tiene un tratamiento técnico ni científico".

Entendió que a los organismos les "viene muy bien la excusa de la situación de los archivos para decir que no se puede dar la información".

Además, estimó que cerca de un 80% de las instituciones estatales tienen un mal archivo. "Si tuvieran claro qué tienen y dónde, no tendrían tanto inconveniente para establecer un límite en el acceso. Frente a la duda, lo más fácil por parte de las autoridades es decir que hay una restricción al acceso, que es reservada o confidencial, pero el estudio de la información a priori, como establece la ley, no se hizo", dijo Ramos.

La docente explicó que la situación de los archivos condiciona la aplicación de la ley y opinó que en un 70% de los casos en los que no se da la información, "la causa es que no hay un conocimiento profundo sobre la documentación que tengo y dónde está". "La ley es muy modesta en su forma y ambiciosa en su contenido", afirmó.

"Venimos muy de atrás, la ley se aplica lentamente", expresó Ramos. Reiteró que "hay una cultura del secretismo en Uruguay, por distintas razones. Es una cultura instalada, en algunos casos se promovía, y hoy está instalado el secretismo porque no sabemos qué es lo que tenemos y por lo tanto no se dice mucho hasta no tener dominio del asunto". "Si no organizo, no puedo dar información, y si no me preocupo por organizar estoy de alguna manera colaborando con el retraso y con esa idea del secretismo. Sin querer o queriendo, se cae en complicidad", dijo Ramos.

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13 años de mafia en un Un 'pendrive' de 8 gigas, sobornos a políticos, pagos a confidentes, gastos suntuarios..

>>  lunes, 10 de junio de 2013

Los 102 archivos de Gürtel reflejan 13 años de una verdadera mafia
http://www.diariodenavarra.es/ 10/06/2013

Un 'pendrive' de 8 gigas, marca Trascend JF V10 de color negro. Un aparatito de apenas de cuatro centímetros de longitud que ha cambiado la historia reciente de la política en España. En esa memoria portátil queJosé Luis Izquierdo, el contable de la 'trama Gürtel', intentó ocultar a la Policía aquel día de febrero de 2009 se guardaban todos los números de la red de Francisco Correa. Pero almacenaba mucho más. Miles de asientos que son el retrato fiel de los 13 años de vida de una verdadera mafia, con sobornos a políticos, pagos a confidentes, gastos suntuarios..

Trece años en los que el entonces gerente del PP pasó de ser "señor Bárcenas", como le denominaban los mafiosos a finales de los noventa cuando pagaba religiosamente millones de pesetas por los servicios que las empresas de la red prestaban al PP, a aparecer en esos mismos papeles como "Luis, el cabrón", cuando Correa y los suyos, ya bien entrado el nuevo siglo, desembolsaban de una tacada 72.000 euros como pago de sus comisiones por conseguidor de contratos públicos amañados.

En ese 'pendrive', que ahora ha sido incluido en el sumario, había 102 archivos. De ellos, 14 están, aún hoy, protegidos por tres claves distintas a las que Colpisa ha tenido acceso. Y son esas tablas de 'excel' encriptadas las que mejor dibujan lo ocurrido entre 1996 y 2009, cuando Correa se hacía llamar 'Don Vito' y ordenaba entregar aguinaldos navideños a, por ejemplo, limpiabotas de aeropuertos de hasta 2.000 euros. Unos regalos que quedaban anotados en archivos llamados 'caja B' en los que se apuntaban los 14.500 euros que se pagaban por abonos de temporada del palco del Atlético de Madrid, donde se cerraban los negocios, o los 4.821 euros que la trama se gastaba en trajes de Milano, la tienda del sastre de Francisco Camps.

PÚBLICO Y PRIVADO
Todo se mezcla en esos archivos. Lo público y lo privado, como en la familia Corleone. Los negocios, el placer y los gastos corrientes. En unos asientos aparecen salidas de dinero de hasta 600.000 euros seguidas de los alias de los principales expolíticos del PP imputados, como 'Albondiguilla', 'Bujías', 'El Cabrón' o 'Gafitas', y la siguiente página figuran supuestos regalos de unos puros habanos de casi 500 euros a un conocido periodista u otro por idéntica cantidad a Alejandro Agag. El nombre del yerno del expresidente se repite en viajes a Venezuela cuyo importe no se detalla quien paga o en un listado de facturas pendientes. Identidades de personas influyentes se solapan con los pagos en negro de los costosos tratamientos médicos a los que se sometía Correa en algunas de las más prestigiosas clínicas privadas. Tan pronto aparece una salida de 1.685 euros de una resonancia magnética a 'don Vito' en un centro muy conocido, como otra de 1.110 euros del pago a un "informador" o gastos menores como las multas de tráfico de los jefes mafiosos. 

En uno de esos archivos protegidos aparece un asiento llamado "pago presidente PP Argentina", 1.629 euros. De ese mismo archivo bautizado 'Caja Pagos B' salen días después 3.000 euros para pagar el "catering" del fin de la campaña electoral del PP de las elecciones generales de 2004 en el 'pub Balmoral' de Madrid. ¿Un regalo? Los asientos no dan explicaciones. Esos documentos tampoco explican por qué el nombre de un exministro de Justicia de José María Aznar aparece junto a un apunte de 400 euros y la palabra "cumpleaños". Tampoco por qué el nombre del entonces marido de Ana Mato figura en esos archivos en 1998. "Entrega PC J Sepúlveda. Sobre sede PP. 200.000 pesetas".

SOBRES Y RADIOGRAFÍAS
De esas mismas cuentas opacas de las que salen sobres a Pepe Peñas, el concejal popular que grabó y denunció a 'don Vito', salen también 1.300 euros para pagar radiografías del jefe de la trama o 11.082 euros para saldar la factura de una lujosa joyería madrileña, convertida en proveedora habitual de regalos para las personas que agasajabaCorrea, entre ellos, a la vista de los apuntes, algún alto responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

El dinero entra y sale a velocidad de vértigo. Algunos días son decenas los asientos, el volumen es tal que no sorprende que la propia trama apunte como gasto los 540 euros que costó una máquina de contar dinero.

Algunos asientos, cuatro años después, siguen siendo una incógnita para la Policía. "Berberechos don Vito, 400 euros", se lee en 2007. "Correa no se gastó ese dinero precisamente en moluscos", apuntan entre sonrisas mandos de la investigación, que explican que, a pesar de ser libros decontabilidad B que solo los jefes debían ver, no todo se registraba con descripciones fidedignas y claras.

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DESARROLLO DEL PROYECTO ICIJ DE ANALISIS SOBRE REGISTROS SECRETOS DE PARAISOS FISCALES

>>  viernes, 12 de abril de 2013

Cómo Equipo del proyecto ICIJ analizó los archivos en alta mar
http://www.icij.org/ 12/04/2013

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación 'exploración del mundo secreto de las empresas y fideicomisos extraterritoriales comenzó después de un disco duro lleno de datos corporativos y la información personal y correos electrónicos llegaron en el correo.

Gerard Ryle , director ICIJ, obtuvo el tesoro de datos como resultado de su investigación de tres años de escándalo potencia de fuego de Australia, un caso que involucra a los paraísos fiscales y el fraude corporativo.

La información en alta mar ascendieron a más de 260 gigabytes de datos útiles. Análisis ICIJ de la unidad de disco duro mostró que poseía alrededor de 2,5 millones de archivos, incluyendo más de 2 millones de e-mails que ayudan a trazar la industria costa afuera durante un largo período de crecimiento explosivo. Es una de las mayores colecciones de datos filtrados vez recopilados y analizados por un equipo de periodistas de investigación.

El disco contenía cuatro grandes bases de datos, más de medio millón de texto, PDF, hojas de cálculo, imágenes y archivos de Internet. El análisis por expertos ICIJ de datos mostró que los datos de origen en 10 jurisdicciones offshore, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y Singapur. Se incluye información de más de 122.000 empresas extranjeras o fideicomisos, cerca de 12.000 agentes o intermediarios ("introductores"), y alrededor de 130.000 registros sobre las personas y los agentes que se ejecutan, propio, o beneficiarse de esconderse detrás de las empresas extranjeras.

Cuando ICIJ además analizaron los datos utilizando software sofisticado a juego, se encontró que alrededor del 40 por ciento de los archivos y correos electrónicos eran duplicados.

Las personas identificadas en el análisis de ICIJ de los datos son los accionistas, los directores, secretarios y nominados de empresas y fideicomisos, como "fideicomitentes" o "protectores" de los fideicomisos offshore, así como los titulares de potencias de abogados que dirigen las acciones de terceros. Muchas de las estructuras están diseñadas para ocultar la verdadera propiedad y control de los activos situados en alta mar. Sus direcciones identificados se distribuyen en más de más de 170 países y territorios.

Un gran número de puestos son ocupados por los llamados "consejeros dominicales", cuyos nombres aparecen una y otra vez, a veces en cientos de empresas. Consejeros dominicales son personas que, por una tarifa, prestan sus nombres como titulares de oficinas de empresas que conocen muy poco. Se trata de un dispositivo legal ampliamente utilizado en el mundo offshore - como tener su vehículo registrado a nombre de un extranjero.

Los registros indican que los directores de la compañía y los accionistas eran a menudo empresas interpuestas, bufetes de abogados u otro tipo de "personas jurídicas", algunos de los cuales fueron creados y administrados por otros candidatos aún y empresas.

Análisis de datos de ICIJ mostró que la gente que configura las entidades fuera de plaza vivido con mayor frecuencia en China, Hong Kong y Taiwán. Otro grupo importante de clientes proviene de Rusia y las ex repúblicas soviéticas. Esto ayuda a explicar por qué la segunda mayor fuente de inversión de capital que fluye hacia China es el paraíso fiscal offshore pequeña de las Islas Vírgenes Británicas. Del mismo modo, una gran fuente de inversión fluye hacia Rusia es de Chipre, un país que también cuenta en gran medida en los datos - y cuya estabilidad financiera se vio socavada recientemente por una crisis provocada por bancos con sede en Chipre estar hinchado por el dinero ruso.

ICIJ equipo de 86 periodistas de investigación de 46 países representa una de las mayores asociaciones transfronterizas de investigación en la historia del periodismo. Únicos sistemas digitales de apoyo al documento privado y el intercambio de información, así como la investigación colaborativa. Estos incluyen un centro de mensajes alojado en Europa y Estados Unidos y un sistema basado en seguros búsqueda en línea. Los miembros del equipo también se utiliza un sistema seguro, sistema privado de tablón de anuncios en línea para compartir historias y consejos.

Los intentos del equipo del proyecto para utilizar correo electrónico cifrados sistemas como PGP ("Pretty Good Privacy") fueron abandonados debido a la complejidad y la falta de fiabilidad que se desaceleró el intercambio de información. Los estudios han demostrado que la policía y los agentes del gobierno - e incluso terroristas - también se esfuerzan por utilizar seguros sistemas de correo electrónico eficaz. Otros sistemas criptográficos complejo popular con los piratas informáticos no eran considerados por las mismas razones. Aunque muchos miembros del equipo tenían conocimiento de la computadora sofisticada y podría utilizar estas herramientas así, muchos más no lo hicieron.

Abordar los datos
El análisis de la gran cantidad de información era primer el desafío central del equipo. Con esta cantidad de datos, la información pertinente y las buenas historias, no se puede encontrar sólo "ir y mirar." Lo que se necesita es utilizar "texto libre recuperación" (FTR) sistemas de software. 

Los sistemas modernos de FTR pueden trabajar con grandes volúmenes de datos sin clasificar, mucho más grandes que incluso en este proyecto de investigación histórica. Se pre-índice de cada número, palabra y nombre, por lo que es posible para consultas complejas para ser completado en milisegundos. Las búsquedas son similares al uso de características avanzadas en Google o en otros motores de búsqueda de Internet, pero son más sofisticados - y, fundamentalmente, son privadas y seguras.

El uso de FTR, así como las características relevantes como herramientas de líneas de tiempo que puede extraer y mostrar, han sido críticos para el éxito del proyecto. Suena complicado, pero todavía se reduce a solicitar a una de las preguntas más importantes periodistas de investigación que preguntar: "¿Quién sabía qué, cuándo"

En su forma moderna, sistemas de gama alta FTR y análisis se han vendido por más de una década, en grandes cantidades, a las agencias de inteligencia, bufetes de abogados y empresas comerciales. El periodismo sólo se pone al día. Muchas de las herramientas son demasiado caras para la mayoría de las organizaciones de periodismo y puede ser demasiado sofisticado para la mayor parte de su uso. Tal vez el sistema de inteligencia más conocido de análisis, i2 Notebook analistas, ha sido usado por muy pocos periodistas y organizaciones de noticias.

Las principales herramientas de software utilizadas para el proyecto costa afuera fueron Nuix de Sydney, Australia, y dtSearch de Bethesda, Md. Nuix Pty Ltd siempre ICIJ con un número limitado de licencias para utilizar todas las funciones de su gama alta de e-discovery software de forma gratuita . El costo de la lista para el software Nuix fue superior a una organización sin fines de lucro como el ICIJ podía permitirse, si el software no ha sido donado.

Los programadores de computadoras en Alemania, Reino Unido y Costa Rica diseñado minería de datos y sofisticado software de limpieza para ICIJ para apoyar la investigación de datos. Antes de ser utilizado, sin embargo, el análisis manual había establecido mucho de país por país identificación de los clientes y por lo tanto proporciona un vistazo inicial a la amplitud y el alcance de los clientes. Este minucioso trabajo se llevó a cabo en Nueva Zelanda y que resultó crucial en las decisiones iniciales sobre lo que los países necesitan ICIJ periodistas para trabajar,

Sistema en línea ICIJ búsqueda y recuperación - el nombre Interdata - fue desarrollado e implementado por un programador británico en menos de dos semanas en diciembre de 2012, para apoyar la urgente necesidad de obtener documentos y archivos más rápido para la investigación de decenas de nuevos periodistas que se unen a la Proyecto de ampliación de Offshore.

Interdata permitió que los miembros del equipo para acceder y descargar copias de cualquiera de los documentos en alta mar que sean pertinentes para sus países y sus intereses. Los periodistas que utilizan el sistema Interdata hasta la fecha han realizado más de 28.000 búsquedas en línea y descargado más de 53.000 documentos.
Documentos ilegibles

Antes de cargar o usar Interdata Nuix o herramientas similares de análisis, los expertos del equipo de datos tuvo que hacer frente a un grave problema que afecta a decenas de miles de documentos filtrados. Las computadoras no podían leer automáticamente porque eran fotografías u otras imágenes que no contienen texto.

La solución fue de gran escala re-escaneo de archivos ilegibles por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que identifica y escribe en los nombres y números en la parte superior de las imágenes. Esto trajo a la superficie de las decenas de importantes nuevos documentos, incluidos pasaportes, contratos y cartas que explican cómo las empresas estaban controladas.

Costa afuera ICIJ 260 gigabytes de recolección de datos es más de 160 veces más grande en tamaño, medido en gigabytes que los cables del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrados a Wikileaks y publicados por el 2010. Los formatos de los datos que el equipo de ICIJ trabajado eran más complejos y difusos de los cables recogidos del Departamento de Estado pasan a Wikileaks, y necesitaba más niveles de análisis.

Un programa especialmente construido ha sido preparado para revisar y hacer coincidir los nombres y direcciones, y ha visto miles de casos en que se haya datos de la misma persona ingresada en numerosas ocasiones en diferentes formas para diferentes empresas. Otro programa especial identifica el país asociado con cada persona y de la empresa, incluso cuando los datos geográficos no se ha introducido completamente o correctamente.

A diferencia de los cables estadounidenses y registra guerra liberados por Wikileaks, los datos en alta mar no estaba estructurado o limpio. Según lo estipulado, que consistía en una recopilación amplia y no seleccionada principalmente de empresa y los documentos fiduciarios e instrucciones, mensajes de correo electrónico, bases de datos grandes y pequeñas y hojas de cálculo, documentos de identidad personal, información contable y de los agentes y las compañías papeles e informes internos.

Como es de esperar en cualquier red de ordenadores de oficina, documentos y mensajes de correo electrónico había sido compartido y copiado muchas veces. Algunos de los programas utilizados ICIJ automáticamente podría tamizar los duplicados, pero otros no pudieron.

Grandes bases de datos que detallan las empresas extranjeras y las personas que habían instalado y operado ellos fueron encontrados en los datos. Durante tres meses, ICIJ recuperado y reconstruido las bases de datos, en un esfuerzo para ejecutarlas en su formato original. Cuando la base de datos se llevó a cabo la reconstrucción, hubo sorpresas. Las bases de datos se han construido para registrar y comprobar que realmente había detrás de cada empresa y la confianza, como es requerido por las regulaciones internacionales en materia de lavado de dinero y la "diligencia debida". Periodistas ICIJ espera que los datos sobre quién estaba detrás de una compañía era un click de distancia.

De hecho, las entradas de la base de datos de "beneficiarios" eran a menudo vacío. A menudo, también, los proveedores de servicios offshore había pasado la responsabilidad legal para la celebración de la información a los intermediarios de otros países que habían traído el cliente al proveedor de servicios. La lección era que los campos vacíos no fue un accidente, sino que era el diseño.

Un camino frustrante, pero gratificante

En las bases de datos reconstruidos, los investigadores se entusiasmaron por ocasionales destellos electrónicos. A veces, en el acceso a un registro de la compañía, una pantalla de alerta apareció en los datos registrados, dándole un nombre y datos de contacto de la persona o personas que en realidad son propiedad de la compañía y sus activos. Una característica adicional en una base de datos oculta una capa más profunda del secreto, la identificación de miles de personas como ocultos stand-ins.

Lección fundamental ICIJ partir de los datos del proyecto offshore ha sido la paciencia y la perseverancia. Muchos miembros comenzaron por la alimentación en las listas de nombres de políticos, magnates, sospechosos o condenados por los estafadores y similares, con la esperanza de que las cuentas bancarias y las parcelas de estafa acaba de salir. Era un camino a seguir frustrante. Los datos no era así.

Pero persistentemente a través de cables siguientes datos y documentos incompletos dado algunos grandes recompensas: los nombres de arriba no sólo ocasional e inesperada, pero también muchos esquemas más matizadas y complejas para ocultar la riqueza. Algunos de los esquemas manchado, aunque bien conocidos en el comercio en alta mar, no se han descrito públicamente antes. La paciencia se vio recompensada cuando estos datos abre nuevas ventanas sobre el mundo offshore.

Duncan Campbell (Reino Unido), miembro fundador del ICIJ, es el Gerente de ICIJ Periodismo de Datos del Proyecto Offshore y un periodista contribuyente.Los programadores Sebastián Mondial (Alemania), Matthew Fowler (Reino Unido), Rigoberto Carvajal y Mateo Caruana Galizia (Costa Rica) proporcionó diseño de software a medida, soporte de programación y de datos. El análisis manual inicial de los nombres de los clientes se realiza ICIJ miembro de Nicky Hager y Barbara Mare (Nueva Zelanda). ICIJ miembro Giannina Segnini supervisó el trabajo en Costa Rica.

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CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS: ARCHIVOS DE REGISTROS SECRETOS DEVELAN PARAISOS FISCALES

¿Quién utiliza el Mundial Offshore
http://www.icij.org/ 11/04/2013
Por Marina Walker Guevara , Nicky Hager , Cabra Mar , Ryle Gerard y Menkes Emily




Sólo algunas de las identidades en nuestros datos.




Georgia

Bidzina Ivanishvili
El primer ministro
Bidzina IvanishviliBidzina Ivanishvili
Detalles: el hombre más rico de Georgia, con un valor neto estimado por Forbes revista en más de $ 5 mil millones. Fue elegido primer ministro en octubre de 2012, directamente desde el mundo de los negocios.

negocios offshore:Director de Bosherston Overseas Corp. en las Islas Vírgenes Británicas (2006). La compañía se encuentra todavía en existencia, según los registros de BVI.

Comentario: "Para el período de 2011-2012 Ivanishvili primer ministro no tenía ningún interés en la compañía que usted ha mencionado en su pregunta y por lo tanto no estaba obligado a informar en su declaración . El presidente del Gobierno tiene estos requisitos de presentación de informes en serio y todo se hace de acuerdo con la ley ", dijo un portavoz.

Francia

Jean-Jacques Augier.Jean-Jacques AugierJean-Jacques Augier
Editor

Detalles: tesorero de la campaña de François Hollande para las elecciones presidenciales de 2012. Ellos estudiaron juntos en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración (ENA).También es director ejecutivo de la inversión holding SA Eurane, centrado principalmente en el campo editorial.

Offshore empresa : accionistas - a través de Eurane SA - y director del International Ltd Librerías (2005) en las Islas Caimán.

Comentario: Jean-Jacques Augier dijo que usó la empresa para hacer una gran inversión en China en 2005. Uno de sus socios de la empresa offshore era Xi Shu, un hombre de negocios y miembro de la Conferencia Popular Consultiva Política de China, órgano asesor político de China dominada por el Partido Comunista, sino con los representantes de otros partidos y organizaciones.

Mongolia

Bayartsogt SangajavBayartsogt SangajavBayartsogt Sangajav
Político

Detalles: Se convirtió en ministro de Finanzas de su país en septiembre de 2008, cargo que ocupó hasta una remodelación del gabinete en agosto de 2012.Durante esos años asistió a reuniones internacionales y se desempeñó como gobernador del Banco Asiático de Desarrollo, empujando el caso para su nación pobre para recibir asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera. Él estaba en la vanguardia de fomentar la minería y otras compañías extranjeras para entrar en Mongolia.Actualmente se desempeña como vicepresidente del Parlamento de Mongolia.

Negocio Offshore : Bayartsogt Sangajav controlado Legend Limited Plus Capital, una sociedad offshore administrado desde Hong Kong, pero constituida en las Islas Vírgenes Británicas (2008). Los documentos muestran que la compañía fue utilizada para abrir una cuenta secreta en un banco suizo, controlado por Bayartsogt, pocos meses antes de ser nombrado ministro de su país de las finanzas.

Comentario: Bayartsogt dijo que la compañía y la cuenta bancaria se establecieron como un sindicato por él y tres amigos de negocios identificados con el comercio de acciones.Tanto la cuenta bancaria y la empresa permanezca en su nombre, y él no los declaran ante el Parlamento, algo que ahora se describe como un "error". Él dijo que estaba considerando renunciar al Parlamento sobre el tema.
Rusia

Olga Shuvalova

La esposa del viceprimer ministro ruso

Detalle: Esposa de Igor Shuvalov, quien se ha desempeñado como viceprimer ministro desde 2008.

Empresariales a distancia : Accionista Severin Enterprises Inc. , registrada en las Islas Vírgenes Británicas y de propiedad por lo menos otras dos compañías offshore, que a su vez propiedad de más empresas. La manera de proceder de una de las empresas, Sevenkey Ltd., fueron presentados en un artículo de investigación en 2011 de Barron , que empató la compañía de su marido, quien ha negado haber actuado mal.

Comentario : Olga Shuvalova no respondió a las solicitudes de ICIJ comentario.

Valery GolubevValery GolubevValery Golubev y Boris Paikin
Gazprom ejecutivos

Detalle: Golubev es el vicepresidente del comité de gestión de Gazprom, con vínculos personales con Putin que data de la década de 1990. Paikin es el director general de la filial de construcción llamado Gazprom Gazprom Sotsinvest que construye proyectos como un estadio de $ 200 millones en San Petersburgo y una estación de esquí olímpico.

Empresariales a distancia : Golubev celebrada mitad de las acciones de Sander International Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 2008 y se disolvió ese mismo año.Paikin también celebró Sander acciones internacionales .

Comentario: Golubev y Paikin no respondió a las solicitudes de ICIJ comentario.

Tailandia

Nalinee TaveesinNalinee Taveesin
Nalinee TaveesinEl comercio internacional representativo, ex ministro del gobierno

Detalles: En 2008, Taveesin fue designado como uno de los cuatro "amigos del régimen de Mugabe" por el Departamento de EE.UU. de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La OFAC declaración leer, "Nalinee Taveesin ha participado en una serie de iniciativas sobre los desafíos de corrupción y el crecimiento en África y el sudeste asiático, mientras que secretamente apoyar las prácticas cleptocráticas de uno de los regímenes más corruptos de África." Esta declaración se convirtió en un punto de controversia en Tailandia cuando Taveesin fue nombrado ministro de la oficina del primer ministro en enero de 2012. Ella negó enérgicamente las acusaciones, diciendo que su relación con el dictador de Zimbabwe Robert Mugabe y su esposa es "estrictamente social" y que ella es una víctima de la culpa por asociación.

Empresariales a distancia : Taveesin y su hermano Anuraj Mishra en 2008 compró una empresa llamada Sala de Kingston International Limited que había sido recientemente incorporado en las Islas Vírgenes Británicas. Ellos aparecen en los documentos como directores y accionistas. La empresa offshore fue adquirida poco después de la primera cita Taveesin a una posición política, como secretario del ministro de Comercio en 2008. La compañía no aparece en su declaración pública de 2012 de los activos. Aunque la compañía todavía existe, de acuerdo a los registros de las Islas Vírgenes Británicas, no está claro si tenía que ser declarado públicamente.

Comentario: Taveesin secretario de la Sra. Supavadeerespondió que "Ella [Taveesin] con firmeza que la que había conocido ni oído acerca de este llamado Kingston Hall. La información acerca de su ser [una empresa] accionista es incorrecto "Cuando se le preguntó si era posible que el hermano de Taveesin, el Anuraj Mishra, era accionista de la Sala Kingston International Limited, Supavadee repitió:" Ella [Taveesin] no tenía conocimiento sobre la compañía y ninguno de los miembros de su familia estaban involucrados en la empresa. "






Adm. Banawit Kengrian

El ex Secretario Permanente Adjunto de Defensa

Antecedentes: Kengrian fue nombrado miembro del Consejo Nacional Legislativo después del golpe militar de 2006. Él dimitió como oficial naval en 2007, pero más tarde fue nombrado presidente de un comité de transporte en el marco del Consejo Nacional de Legislación con el mandato de investigar los casos de corrupción en el Ministerio de Transporte que se había producido supuestamente en el gobierno anterior encabezado por Shinawatra.

Negocio Offshore: Kengrian está catalogado como uno de los muchos accionistas en las Islas Vírgenes Británicas empresa Vnet Capital International Co., Ltd en 1998. No hay ninguna sugerencia Kengrian evitar sus responsabilidades de divulgación.

Comentario: Kengrian dijo que había comprado una pequeña participación en la empresa como una inversión personal."Nunca me he metido con la gestión de la empresa", dijo."Hasta donde tengo entendido, la empresa ha cambiado de estado. Se ha fusionado con otra compañía hace un rato.Realmente no tengo los detalles sin embargo.
"

Alemania

Gunter SachsGunter SachsGunter Sachs

Millionaire autor, fotógrafo, empresario y ex marido de Brigitte Bardot

Detalles: El famoso Gunter Sachs se revela haber tenido una vasta e inescrutable riqueza oculta web , con la participación consejeros dominicales, las compañías Shell y síndicos bufete de abogados, para crear varias capas de secreto en un mundo ya secreto.

Empresariales a distancia : Sachs encargó un secretario privado para supervisar sus negocios, que viajaron a las Islas Cook para crear dos empresas fantasmas, Triton Ltd. y otra empresa llamada Tantris Ltd. Las empresas actuaron como administradores durante cinco fideicomisos constituidos entre 1994 y 2007 - la Luna Cristal Fideicomiso, el Fiduciario de Agua Espan, el Fideicomiso de Sequoia, el Fideicomiso de Tritón y el Parkland Oak Trust. vasto web en alta mar Sachs ha sido visualizado aquí .

Comentario: Antes de morir, Sachs afirmó que estaba siendo perseguido y las investigaciones surgió de envidia . Suizo experto en derecho fiscal Andreas Kolb dice que los abogados de la firma se enfrentará a consecuencias legales sobre el inventario de bienes de Sachs, "si se puede demostrar que han participado o incitado al fraude fiscal".


Venezuela

José Eliécer Pinto Gutiérrez

El General de Ejército

Detalles: máximo comandante en el estado Amazonas, la seguridad en la supervisión de la frontera entre Venezuela y Colombia.

Negocio Offshore: Accionista, director y secretario de Romana International Holdings, Ltd. (2003-2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Pinto Gutiérrez no pudo ser contactado para hacer comentarios. ICIJ verificado su conexión con la empresa offshore a través de su tarjeta de identidad, una copia del cual se incluye en los archivos en alta mar.
Myanmar / Birmania

Aye Zaw Win

Son-in-law del ex dictador birmano Ne Win

Detalles: el general Ne Win fue un hombre fuerte militar que gobernó Birmania durante tres décadas, 1962-1988. Su familia se enriqueció a través de las actividades empresariales, incluidas la silvicultura y la pesca.

Offshore empresa: accionistas de Compass Point Finance Limited (1996) y Sky-Link Communications Ltd. (1997) en las Islas Vírgenes Británicas. Las empresas fueron transferidos a otro proveedor de servicios offshore, pero los registros no proporcionan una fecha.

Comentario: Aye Zaw Win no pudo ser contactado para hacer comentarios a pesar de múltiples intentos.

Sudáfrica / Zimbabwe

"Billy" Rautenbach"Billy" RautenbachMuller Conrad "Billy" Rautenbach

Hombre de negocios

Detalles: millonario de Zimbabwe con estrechos vínculos con el régimen de Mugabe. La lista negra de Estados Unidos le dice que él ha ayudado organizado grandes proyectos mineros en Zimbabwe que "benefician a un pequeño número de funcionarios corruptos de alto nivel." Rautenbach huyó a Sudáfrica en 1999 después de ser acusado de fraude. Los cargos presentados contra él personalmente fueron despedidos, sino una empresa sudafricana que controlaba se declaró culpable de cargos criminales y pagó una multa de aproximadamente US $ 4 millones.

Offshore negocio: Accionista de Artemisa Group, LTD.(2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Rautenbach niega las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos, alegando que cometieron "errores significativos hecho y de derecho" en su decisión de listas negras, su abogado, Ian Small Smith, dijo. Smith dijo Rautenbach empresa de las Islas Vírgenes Británicas se creó como "vehículo de propósito especial por inversión en Moscú" y que cumplió con todas las normas de divulgación. La compañía ya no está activa.

Azerbaiyán

Ilham AliyevIlham Aliyev,Ilham Aliyev, Aliyeva Mehriban, Arzu y Aliyeva Aliyeva Leyla
Sentencia familia

Detalles: Ilham Aliyev es el presidente de Azerbaiyán y Aliyeva Mehriban es su esposa. Arzu y Leyla son hijas de la pareja. La familia Aliyev, comenzando con el padre de Ilham Heydar Aliyev, ha estado en el poder en Azerbaiyán casi sin interrupción desde finales de 1960.

Empresariales a distancia : Ilham Aliyev y Aliyeva Mehriban eran directores de Rosamund International Ltd (2003) en las Islas Vírgenes Británicas. Arzu Aliyeva fue director y accionista de la compañía BVI Arbor Inversiones (2008). Leyla Aliyeva fue director y accionista de LaBelleza Holdings Ltd. (2008) y Harvard Management Ltd. (2008), tanto en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Ilham Aliyev, Aliyeva Mehriban, Arzu y Aliyeva Aliyeva Leyla no respondió a las solicitudes de ICIJ comentario.

Estados Unidos

Denise RichDenise RichDenise Rich
Compositor de canciones

Detalles: Ex-esposa del fugitivo de los Estados Unidos de impuestos más famoso, Marc Rich, quien fue indultado por el polémico ex presidente Bill Clinton en el último día de Clinton en el cargo. Ella es un compositor nominado al Grammy, después de haber escrito las listas de éxitos canciones para artistas como Sister Sledge y Celine Dion. En 2012, Rich renunció a su ciudadanía de EE.UU..

Offshore negocio: fideicomitente y el beneficiario del fideicomiso Dry (1992) y director de DTD Limited (2007), ambos en las Islas Cook.

Comentario: Denise Rich no respondió a una solicitud de comentarios.

Indonesia

Eka Tjipta Widjaja Eka Tjipta WidjajaEka Tjipta Widjaja 
Hombre de negocios

Detalles: Cabeza de la segunda familia más rica de Indonesia (2012), propietaria de la selva de limpieza de Asia Pulp and Paper y el segundo más grande del mundo plantaciones de aceite de palma.

Empresariales a distancia : Beneficiario, a través de su conglomerado Sinar Mas, de pasta de aceite de palma y varias Islas Vírgenes Británicas y las empresas extraterritoriales en Labuan.

Comentario: Widjaja no respondió a una solicitud de comentarios.

Tailandia

Potjaman Na PombejraPotjaman Pombejra NaNa Potjaman Pombejra
El ex señora Tailandés primero

Detalles: ex esposa del derrocado primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra. Potjaman y Shinawatra obtuvo el divorcio de alto perfil en la oficina tailandesa consular en Hong Kong en 2008 . Dos años más tarde, alrededor de $ 1.4 millones de dólares de activos de la familia Shinawatra fueron incautados tras ser declarado culpable por la Corte Suprema de corrupción y abuso de poder para beneficiar su familia, empresa de telecomunicaciones, Shin Corporation, mientras que él era primer ministro.

Empresariales a distancia : Potjaman Na Pombejra adquirido una compañía offshore llamado Prima Seleccione Inc. (2007) en las Islas Vírgenes Británicas, y poco después fue catalogado como el único beneficiario. La empresa fue creada a través del servicio de UBS AG en Singapur.

Comentario: abogado Potjaman, el Somporn Pongsuwan, no respondió a varias llamadas telefónicas en busca de información sobre la entidad offshore.

Fiji

Fred Marafono Fred MarafonoFred Marafono 

Mercenario

Detalles: Ex-británico SAS, se vio involucrado en el trabajo de la seguridad y la extracción de diamantes durante la guerra civil de Sierra Leona.

Offshore negocios: Director de Hinterland Brokers Limited Minería (1997-2000) en las Islas Cook.

Comentario: Marafono falleció el 27 de marzo, los primeros intentos de llegar a él para hacer comentarios no tuvieron éxito.

Finlandia

Itella Oyj
La estatal Empresa Nacional de postal

Datos : En 2008 un movimiento para expandir sus operaciones en Rusia, la empresa adquirió el líder ruso almacenamiento proveedor de servicios de logística alrededor de € 200 millones ($ 310 millones). Su empresa matriz fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas y todavía existe allí.

Empresariales a distancia : Accionista (desde 2008) de NLC International Corporation (incorporado 2005) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario : El director de Logística Itella en Rusia, Vesa Vertanen, dijo en una entrevista con la televisión estatal finlandesa que Itella se disolvería la compañía en las Islas Vírgenes Británicas para el final de 2013 y la transferencia a Chipre. Cuando se le preguntó por qué no se había disuelto Itella su compañía en las Islas Vírgenes Británicas, Sr. Vertanen dijo que era muy complicado para disolver las empresas extranjeras y se necesita tiempo, una declaración que fue contrarrestada por la autoridad fiscal finlandesa.

Canadá

, Tony Merchant, Tony MerchantE.F. Anthony "Tony" Merchant
Trial abogado

Detalles: un ex político, que está casado con la senadora canadiense Merchant Pana. Ha estado involucrado en una serie de grandes volúmenes de acciones colectivas, incluido un acuerdo de $ 1.9 mil millones con el gobierno de Canadá en nombre de los grupos indígenas sobre los abusos de los estudiantes en las escuelas residenciales. Mercader ha tenido repetidas batallas con la Agencia de Ingresos de Canadá sobre los pagos de sus impuestos. También ha sido sancionado por el Colegio de Abogados por "conducta impropia de un miembro."

Empresariales a distancia : Beneficiario (1998-2002), fundador y protector de la Merchant (2000) EE.UU. Trust Inc (incorporado en 1998) en las Islas Cook. Su esposa, la senadora canadiense Pana Mercante, es beneficiario del fideicomiso.

Comentario: Anthony Merchant y Pana declinó hacer comentarios.

Kazajstán

Mukhtar AblyazovAblyazov MukhtarMukhtar Ablyazov
Hombre de negocios

Detalles: Ablyazov está acusado de malversación de hasta $ 5 millones de dólares de un banco estatal de Kazajstán en lo que los medios británicos describen como el mayor fraude de la historia.

Negocio Offshore: Un individuo llamado más tarde en Reino Unido documentos de la corte como un testaferro de Mukhtar Ablyazov creado 31 empresas en 2006 y 2007 en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Ablyazov de abogados en Londres no respondió a una solicitud de comentarios.Ablyazov ha negado las acusaciones de fraude en el pasado.

Filipinas  

Imee MarcosImee MarcosMaria Imelda Marcos Manotoc 
Político

Detalles : Hija de Filipinas ex dictador Ferdinand Marcos y al actual gobernador de la provincia de Ilocos Norte.

Negocio Offshore : Beneficiario y asesor de inversiones a Sintra Trust (2002) en las Islas Vírgenes Británicas. También fue asesor financiero de una empresa en la que el Fideicomiso Sintra era accionista, Corporación ComCentre (2002), y un "cliente principal" para la Fundación M en Labuan, Malasia (2007-2009).
Comentario:   Manotoc no respondió a una solicitud de comentarios.

Kuwait

El jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah AliEl jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah AliSheik Sabah Al-Jaber Al-Sabah Ali y dos familiares
Miembros de la familia gobernante de Kuwait

Detalles: el jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah Ali ha estado al frente de la Autoridad Pública de Puertos de Kuwait. Él y su hermano son hijos de ex Kuwait viceprimer ministro

Offshore negocio: él o sus familiares son accionistas de dos empresas británicas Islas Vírgenes CIC Realty, Inc y Capital Group Investment Company, Ltd durante siete años, hasta 2002

Comentario: el jeque Sabah Al-Jaber Al-Sabah Ali no respondió a una solicitud de comentarios

Colombia

Alvaro Uribe y sus hijos.Alvaro Uribe y sus hijos.Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Alberto Uribe Moreno
Empresarios

Detalles: Los hijos del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe.Durante los ocho años su padre en el cargo, se les acusó de tráfico de influencias en dos grandes escándalos, incluso en un caso en el que se adquirió el terreno en una zona cuyo valor se disparó luego que las autoridades le concedió exención de impuestos. Fueron absueltos, en ambos casos, pero los fiscales han comenzado a investigar nuevas pistas relacionadas con las adquisiciones de tierras.

Negocio Offshore: Los accionistas de Asia America Investment Corporation (2008) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Un abogado de Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, Jaime Lombana, dijo que la compañía fue creada con el propósito de vender artesanías colombianas en el exterior, pero el negocio nunca despegó. La empresa fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas, porque uno de los socios de la empresa vivió allí, dijo Lombana. La empresa, dijo, "no produjo ningún ingreso".

Djibouti

Abdourahman "Charles" Boreh Abdourahman "Charles" BorehAbdourahman "Charles" Boreh 
Empresario y político

Detalles: Uno de los empresarios más ricos y poderosos de Djibouti y un candidato 2011 elecciones presidenciales. Él está exiliado en Dubai.

Offshore negocio: Beneficiario de red de apoyo Holdings Ltd (2007) en las Islas Vírgenes Británicas y Adiciones Valor Ltd (2007) en Samoa

Comentario: Boreh dijo que utiliza sus compañías offshore para dirigir sus inversiones en todo el mundo muchos y para proteger sus activos de la inestabilidad política potencial.

España

Carmen Thyssen-BornemiszaCarmen Thyssen-BornemiszaColección Carmen Thyssen-Bornemisza
Coleccionista de arte y filántropo

Detalles: El ex Miss España y la viuda de un barón alemán-húngaro, es uno de los coleccionistas de arte del mundo superior.Sus cientos de obras de arte que van desde Van Gogh a Goya se exhiben en museos de Madrid, Barcelona y Málaga.

Offshore empresa : propietario efectivo de los Sargazos Trustees Limited (1996-2004) y accionista de Nautilus Limited (incorporado 1994) en las Islas Cook.

Comentario: abogada Carmen Thyssen-Bornemisza reconoció que ella obtiene beneficios fiscales mediante la celebración de la propiedad de su arte en alta mar, pero insistió en que ella utiliza los paraísos fiscales principalmente porque dan su "máxima flexibilidad" cuando se mueve el arte de un país a otro.

Ucrania

Dmytro FirtashDmytro FirtashDmytro Firtash
Hombre de negocios

Detalles: Co-propietario de RosUkrEnergo, una asociación con Gazprom, el gigante ruso del gas natural. Los funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley y los diplomáticos le han vinculado al tráfico de armas y de drogas y jefe de la mafia rusa reputado Semion Mogilevich.

Offshore negocio: Accionista y director (desde 2007) en el grupo DF Limited (constituida en 2006) en las Islas Vírgenes Británicas, que se convirtió en una compañía holding de Firtash de intereses en energía, productos químicos y bienes raíces.

Comentario: Firtash no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Pakistán

Moonis ElahiMoonis ElahiMoonis Elahi
Legislador

Detalles: Hijo de Chaudry Pervez Elahi, quien hasta el mes pasado fue viceministro de Pakistán prime. La familia Chaudry ha tenido un papel importante en la política del país durante los últimos cinco decenios. En 2010, Moonis Elahi fue acusado de recibir pagos ilícitos como parte de una estafa de tierras alegada. Fue absuelto más tarde en medio de lo que Tribunal Supremo de Pakistán dijo que era la interferencia del gobierno en la investigación intensa.

Negocio Offshore : Accionista y director de Olive Groves Activos Ltd. (2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Moonis Elahi negó que posee o controla Olive Grove Bienes Ltd. Él no respondió si él había tenido la empresa en el pasado. ICIJ verificado conexión Elahi a la empresa a través de la dirección indicada por el político en los archivos de la corporación, que es el de la residencia de la familia Chaudry en Lahore.

Arabia Saudita

Hassan Mohammed y Mohammed Jameel FadyHassan Mohammed y Mohammed Jameel FadyHassan Mohammed y Mohammed Fady Jameel 
Empresarios

Detalles: Hijos de uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita y los ejecutivos de Abdul Latif Jameel Group, uno de los mayores distribuidores mundiales de Toyota, con operaciones en el Oriente Medio, Reino Unido, Asia Central y China. 

Offshore negocio: Administración (2002-2003) de Costa Azzoura Limited (constituida en 2002) y los directores (2004-2009) de Hillbeck Limited (constituida en 2004) en las Islas Vírgenes Británicas. Hassan era también accionista de Hillbeck Limited (desde 2004).

Comentario: El Director de Desarrollo de Negocio en el Abdul Latif Jameel Group, Farooq Vaid, dijo Jameel los hermanos no estaban relacionadas con las empresas extranjeras como directores o accionistas. Reconoció saber acerca de las entidades, pero no quería que confirmar más detalles. "Estas son compañías privadas y nadie tiene el derecho a saber", dijo a ICIJ. Registros internos muestran Vaid era accionista de Costa Azzoura Limited y accionista y director de Hillbeck Limited. Él también está relacionado con otros cinco compañías de BVI - en un caso como accionista y en los otros cuatro casos como director. El Abdul Latif Dirección de grupo Jameel en Jeddah se menciona en la mayoría de los registros de la compañía obtenidos por ICIJ.
Malasia
Mahathir Bin Mirzan
Mahathir Bin MirzanMahathir Bin Mirzan
Hombre de negocios

Detalles: Hijo del Dr. Mahathir Mohamad, el ministro de la largo-porción principal de Malasia (1981-2003), que modernizó al país bajo un gobierno autocrático. Mahathir Mohamad fue acusado de abusar de sus poderes políticos amplios para enriquecer a su familia y asociados de negocio clave.Mirzan es un empresario prominente, con cargos directivos en varias empresas en España ya nivel internacional.

Negocio Offshore : Accionista y director de Utara Capital Limited (1997), la Media Luna Energy Limited (2003), y Al Sadd Inversiones Todos los derechos reservados. Ltd. (2009) en Labuan.

Comentario: Un asistente para Mirzan dijo Malaysiakini y ICIJ Mirzan que no podía responder a las preguntas porque estaba fuera de la ciudad.


Raja Nong Chik  Zainal Abidin
Raja Nong ChikRaja Nong Chik Zainal AbidinTerritorios Federales y Ministro Urbano Bienestar 
Antecedentes: Antes de su escaño en el Senado, Raja Nong Chik era una figura jurídica que fundó y dirigió una empresa de ingeniería de 20 años.

Empresariales a distancia : Raja Nong Chik es accionista y director de RZA International Corporation, una entidad británica Virgin Islands incorporado el 21 de Ago de 2007, a través de Singapur. La compañía es un espejo de Malasia entidad Kumpulan RZA Sdn Bhd, una compañía fundada 1979-negociación de bienes raíces e inversiones renta variable. Creó la entidad offshore con su padre, Raja Raja Zainal Abidin Tachik, varias de sus hermanas y hermanos, así como otros miembros de la familia. La mayoría de ellos también son accionistas y directores de Kumpulan RZA Sdn Bhd

Comentario: Contactado por Malaysiakini , el ministro confirmó que RZA Internacional fue creada por su padre, quien cumplirá 96 este año ". con el propósito de celebrar legítimas inversiones en el extranjero para la familia" Sin embargo, el ministro no dio más detalles sobre el mar inversiones realizadas por su familia a través de la empresa. Agregó que RZA Internacional fue de-registrado en 2009. "La compañía no estaba acostumbrado a las actividades oscuras de Kumpulan RZA Sdn Bhd, y tampoco fue utilizado para eludir impuestos u ocultar las operaciones en el extranjero", dijo Raja Nong Chik en un correo electrónico a Malaysiakini .


Chia Tien Foh (Michael Chia)
Business Tycoon 

Antecedentes : La chía es un prominente hombre de negocios de Malasia y la supuesta "viajante" de Musa Aman, el primer ministro y ministro FINANCL del estado de Sabah. negocios offshore: Chia tiene tres compañías offshore en la que figura en el listado, ya sea como director o accionista. Uno de ellos era CTF International Ltd, con "CTF" visto como las iniciales del nombre y apellido de Chia. Fue constituida el 18 de abril de 20067, en las Islas Vírgenes Británicas. CTF Internacional ganó notoriedad cuando fue nombrado por el Sitio web del denunciante Sarawak de ser un conducto para canalizar millones de ringgit a una cuenta de Hong Kong presuntamente vinculado a Musa, quien ha negado vínculos con Chia. CTF se de-registrado en 2008. Las otras dos empresas offshore propiedad de Chia son Ravenswood Development Ltd y el Arca de Capital Technologies Ltd. Además, la esposa de Chia Yap Mien Loo y otra mujer, quien está acusado de ser su amante, Yap Siaw Lin, también aparecen en la lista como accionistas de referencia en tres entidades separadas British Virgin Islands.



Comentario: Malaysiakini Chia contacto a través de la dirección que figura en sus documentos de registro mercantil para comentarios, pero no ha habido respuesta.

Italia

Fabio GhioniFabio GhioniFabio Ghioni
Hacker

Detalles: El ex jefe de seguridad de la información en Telecom Italia, detenido en 2007 por liderar una unidad que ilegalmente obtuvieron datos de 4.000 personas, incluyendo a políticos y periodistas. En 2012, la Corte Suprema de Casación confirmó su acuerdo con el fiscal 2010 y su condena a 3 años y 4 meses de prisión.

Empresariales a distancia: Dueño de Constant contra sobretensiones Investments Ltd (2006) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Fabio Ghioni negó ser el propietario de la constante sobrecarga Bienes de Uso Ltd. "Las Islas Vírgenes Británicas? No sé dónde se encuentren ", dijo por teléfono. ICIJ verificado conexión Ghioni a la empresa BVI través de la dirección que usó en la incorporación de la empresa, que es el de su residencia personal en Milán. Los archivos corporativos también incluyen anotaciones que describen ocupación Ghioni en el momento.

Brasil
Clarice, Leo y Steinbruch Fabio
Empresarios 

Detalles: Los miembros de una de las familias más ricas de Brasil, que posee grande de acero y empresas del sector textil y un banco.

Negocio Offshore: Los accionistas y directores de pico Management Inc. (2007) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Leo Steinbruch dijo que ICIJ "Gestión pico existe, es activo, se ha declarado en los formularios de impuestos a sus propietarios y que ha sido debidamente compartida con el Banco Central de Brasil como una inversión brasileña en el exterior".

India

Ravikant RuiaRavikant RuiaRavikant Ruia
Hombre de negocios

Detalles: En diciembre de 2011, fue acusado de conspiración criminal por el director de la agencia de la India contra la corrupción, la Oficina Central de Investigaciones. La acusación se refiere a una investigación más amplia de los políticos, funcionarios del gobierno y ejecutivos de telecomunicaciones en la India por presuntas irregularidades en la adjudicación de frecuencias de teléfonos celulares a las compañías telefónicas. Empresa Ruia está disputando los cargos formulados contra él y los demás.

Offshore empresa: accionistas en una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Orion Worldwide Universal Corporation (2008). Su hija, Smiti, es accionista en otros dos. Una de las empresas emblemáticas del Ruia, Essar Power, tiene otras entidades de las Islas Vírgenes Británicas que se nombran en los documentos de ICIJ.

Comentario: Un portavoz de la compañía dijo que de las ocho empresas registradas en nombre Ruia, así como en el nombre de su buque insignia negocios de energía Essar, cinco ya han sido liquidados.Tres continuar siendo operativa. "Estas empresas se iniciaron como SPV [cometido especial] para realizar inversiones y están en conocimiento de las autoridades competentes", añadió el portavoz.

México

Dionisio Garza MedinaDionisio Garza MedinaDionisio Garza Medina
Hombre de negocios

Detalles: Su familia es copropietario de Alfa , un conglomerado con intereses en el petróleo, los alimentos y las telecomunicaciones.

Offshore negocio: Accionista de Vercors Private Limited (2005) en Singapur.

Comentario: Garza Medina no respondió a una solicitud de comentarios. Un vocero de Alfa, de los cuales Garza Medina fue director general hasta 2010, se negó a responder a las preguntas diciendo que esto es un "asunto privado del Sr. Garza no relacionados con Alfa".

Grecia

Apostolos VakakisVakakis ApostolosApostolos Vakakis
Hombre de negocios

Detalles: CEO del conglomerado minorista Jumbo SA, una de las compañías más grandes de Grecia.

Empresariales a distancia : Accionista de Karpathia Ltd. (2007) en las Islas Vírgenes Británicas. Sociedad transfirió a otro proveedor de servicios offshore en 2009.

Comentario: "He declarado oficialmente todos, sin excepción, mis transacciones que deben ser anunciadas en público, según lo establecido por la legislación griega pertinente. ... Uno no utiliza una entidad legal con el fin de ocultar la identidad del beneficiario efectivo con los nombres de sombra, pero para poder realizar una transacción de una manera directa ", dijo Vakakis.

Jordania

La familia ShomanLa familia ShomanSuha, Omar y Shoman Aysha 
Viuda e hijos de una de las familias más ricas de Jordania

Detalles: El padre de la familia, Khalid Shoman, fue - hasta su muerte en 2001 - vice-presidente del Grupo del Banco Árabe, uno de los principales bancos del mundo árabe, fundado por su padre.Omar vendió su participación en el banco por unos $ 375 millones en 2003.

Offshore negocios: Omar y Aisha son accionistas - en forma conjunta o por su cuenta - de 12 empresas en las Islas Vírgenes Británicas, incluyendo OS Investments Inc. (2002), OAKS Inc. (2003), Fisch Investments Inc. (2005) y Tech OS Inc. (2006). Su madre se conecta con dos de las empresas como accionista y otro como director. La mayoría de las entidades fueron transferidos a otro prestador de servicios extranjero entre 2007 y 2009.

Comentario: Omar Shoman no respondió a solicitudes de comentarios a través de su asistente y correo electrónico. El ICIJ no pudo encontrar Aysha Shoman y no pudo llegar a Suha Shoman por teléfono a pesar de varios intentos.

Tanzania

Mehbub YUSUFALI ManjiMehbub YUSUFALI ManjiMehbub YUSUFALI Manji

Hombre de negocios

Detalles: La familia Manji es una de las más ricas en Tanzania.Comenzó Calidad Group Limited, importante conglomerado del país, con intereses que van desde la automoción a la elaboración de alimentos.

Negocio Offshore: Director y accionista de Intertrade Commercial Services Inc. (2007-2009) en las Islas Vírgenes Británicas.

Comentario: Yusuf Manji, presidente y CEO de la compañía, no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico ICIJ para hacer comentarios. La dirección de contacto en los registros es el de la empresa en Dar-Es-Salaam.



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